Bắt đối tượng mua bán trái phép 18.000 tài khoản ngân hàng

Ngày 2/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, những cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nam Định vẫn miệt mài điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng của đối tượng Đoàn Trắc Tuyên (SN 1989, trú tại ngõ 39 đường Lê Lý, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang).

Đang chấp hành 12 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi “Mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, ngày 30/8, Đoàn Trắc Tuyên tiếp tục bị Công an TP. Nam Định tạm giữ để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Công an TP. Nam Định đã niêm phong, thu giữ của đối tượng 11 case máy tính màu đen, 5 màn hình vi tính màu trắng, 13 máy đọc thẻ sim loại 32 cổng có kết nối với máy tính, 26 điện thoại Smartphone, 09 điện thoại Nokia và 18.016 thẻ sim điện thoại của các nhà mạng. Để thực hiện hành vi, Đoàn Trắc Tuyên tham gia nhiều hội nhóm trên facebook, thường xuyên đăng các bài viết với nội dung mua, bán tài khoản ngân hàng với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối tượng Đoàn Trắc Tuyên tại cơ quan công an.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an TP. Nam Định cho biết, thời gian vừa qua, tại tỉnh Nam Định cũng như trong toàn quốc gia tăng tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khiến dư luận nhân dân bất bình và mong cơ quan chức năng vào cuộc, sớm ngăn chặn, cảnh báo.

Quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an TP. Nam Định nhận thấy các đối tượng thường sử dụng tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng để rửa tiền, để tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Do đó, lãnh đạo Công an TP. Nam Định thường xuyên quán triệt các đội nghiệp vụ phải tăng cường, quyết liệt đấu tranh phòng, chống với loại tội phạm này.

Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Công anTP.Nam Định, Đội Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp tăng cường công tác trinh sát trên không gian mạng và nắm tình hình địa bàn; qua đó đã phát hiện một số cá nhân trú tại thành phố Nam Định có giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng trong một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook. Kiên trì truy tìm dấu vết trên các hội, nhóm kín, Công an thành phố Nam Định xác định đối tượng bán tài khoản ngân hàng là Đoàn Trắc Tuyên và tiến hành bắt giữ.

Tang vật vụ án.

Trong trường hợp hơn 18.000 tài khoản ngân hàng thu giữ của Đoàn Trắc Tuyên được bán cho các đối tượng phạm tội sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính cho các nạn nhân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.

Để kéo giảm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng; đồng thời, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đối tượng thu gom, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Nhất là, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng là đại lý, tổng đại lý như Đoàn Trắc Tuyên.