Cho đối tượng lừa đảo mượn tài khoản ngân hàng, 3 nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Bình Xuyên, bị hại bị lừa trên 700 triệu đồng bằng một kịch bản không mới.

Trước đó, vào 7h57  ngày 25/7, anh D.V.H, (ở xã Hương Sơn, Bình Xuyên), Phó Giám đốc một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng ở Bình Xuyên nhận được một cuộc gọi của người tự xưng tên Huy làm ở Trường Cơ khí Tam Hợp hỏi mua nguyên vật liệu xây dựng và nội thất. Sau đó, Huy kết bạn zalo với anh H. để đặt mua xi măng, cát, đá, thép và cả giường, ghế, máy chiếu, đệm cao su, chăn ga nói là để phục vụ cho nhà trường. Anh H. nói với Huy công ty của anh không bán nội thất thì Huy giới thiệu cho anh H. “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” (có địa chỉ ở Kinh Môn, Hải Dương, chi nhánh ở Phủ Lý, Hà Nam) và gợi ý anh H. lấy nội thất ở doanh nghiệp đó để bán cho Trường cơ khí Tam Hợp thì anh H. đồng ý. Sau đó, Huy chốt số lượng hàng hóa mua của anh H. gồm xi măng, cát, đá, thép với tổng giá trị 57 triệu đồng và số lượng nội thất chiếu, đệm, gối, giường, chăn…với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Huy thỏa thuận giao dịch với anh H. là trên 1,6 tỷ đồng.

3 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Đến 13h51 ngày 25/7, Huy gửi hình ảnh chụp màn hình điện thoại với nội dung chuyển tiền thành công số tiền trên 1,6 tỷ đồng theo thỏa thuận mua bán cho anh H. Tuy nhiên, anh H. kiểm tra tài khoản ngân hàng trên điện thoại thì không thấy báo nhận được tiền. Anh H. trực tiếp ra ngân hàng kiểm tra thì ngân hàng cũng xác định tài khoản của anh không nhận được tiền. Anh H. điện thoại hỏi thì Huy trả lời số tiền thanh toán được chuyển từ tài khoản của nhà trường, do khác hệ thống ngân hàng nên sẽ bị chậm và nếu giao dịch chuyển tiền không thành công thì nhà trường sẽ thanh toán 100% tiền mặt cho anh H.

Tin tưởng Huy, anh H. giao dịch trao đổi qua điện thoại với người Huy giới thiệu là nhân viên của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” để mua nội thất theo đặt hàng của Huy với tổng số tiền hàng là trên 1,4 tỷ đồng. Theo đó, anh H. sẽ được lời 98 triệu đồng khi bán lại cho Huy. Sau đó, người xưng là nhân viên của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” hẹn khoảng 17h cùng ngày thì sẽ có hàng về đến nhà anh H. và đề nghị anh H. phải chuyển trên 700 triệu tiền cọc. Tiếp đó, đến hơn 15h cùng ngày, có một số điện thoại gọi cho anh H. giới thiệu là nhà xe của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” nói sẽ giao hàng cho anh H. vào khoảng 17h cùng ngày.

Không nghi ngờ gì, anh H. đã chuyển tiền hơn 700 triệu tiền cọc cho “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương”. Tuy nhiên, anh H. đợi mãi cả ngày hôm đó vẫn không thấy lái xe giao hàng, tài khoản ngân hàng cũng không thấy nhận được trên 1,6 tỷ đồng của Huy. Anh H. bèn gọi điện thoại cho Huy, “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” và người xưng là lái xe giao hàng nhưng đều không liên lạc được. Lúc này anh H. mới biết mình đã bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức xác minh điều tra, xác định anh H. đã mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Trên thực tế, Trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp ở xã Tam Hợp không có nhân viên nào tên là Huy thực hiện giao dịch mua bán với anh H. và nhà trường cũng không có nhu cầu mua các loại hàng hóa như đối tượng tên Huy trao đổi với anh H. Đồng thời, cũng không có nhân viên nào của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” đã giao dịch mua bán với anh H. mà đó  hoàn toàn là màn kịch do các đối tượng lừa đảo dàn dựng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H.

Khẩn trương lần theo dấu vết nóng, đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan đến vụ việc là Lương Văn Hiền, (SN 2002); Vi Văn Tôn, (SN 2006, cùng ở Ea Súp- Đắk Lắk); Trần Hoàng Vũ, (SN 2002, ở Sông Cầu- Phú Yên). Đây là các đối tượng đã cho đối tượng lừa đảo anh H. sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của anh H. chuyển khoản vào dưới danh nghĩa tài khoản của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương”. 

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Tôn khai nhận được một đối tượng lạ mặt liên lạc qua facebook đề nghị cho mượn tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Cụ thể là, đối tượng đề nghị được sử dụng tài khoản ngân hàng của Tôn để nhận tiền từ các tài khoản khác chuyển khoản đến, sau đó Tôn sẽ chuyển số tiền nhận được vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nếu đồng ý, Tôn sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Do tài khoản ngân hàng của Tôn không đủ điều kiện giao dịch nên Tôn đã liên lạc với bạn là Lương Văn Hiền đề nghị Hiền làm việc này và Hiền đồng ý. Còn Trần Hoàng Vũ khai nhận cũng được một người bạn đề nghị sử dụng tài khoản ngân hàng để tham gia trung chuyển tiền lấy hoa hồng. Giống như Tôn và Hiên, mặc dù biết rõ đó là nguồn tiền không rõ nguồn gốc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, Vũ đã nhận lời.

Tài khoản Ngân hàng của Lương Văn Hiền và Trần Hoàng Vũ chính là tài khoản mà anh D.V.H, ở xã Hương Sơn đã chuyển số tiền hơn 700 triệu đồng vào. Hành vi của Trần Hoàng Vũ, Vi Văn Tôn và Lương Văn Hiền đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.