Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố các tội nào?

Báo Lao Động đưa tin ngày 6/9, TAND TP.HCM cho biết sẽ xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo giai đoạn 2 xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ ngày 19/9 - 19/10.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà  - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM, 5 kiểm sát viên thuộc VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa xác định vụ án có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng, trong vụ án giai đoạn 2, có 34 bị can bị truy tố 3 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong đó, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa trước đây. Ảnh: Lao Động

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đồng phạm là các bị cáo: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã qua đời); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã qua đời) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Ở tội danh "Rửa tiền", bà Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua "tham ô tài sản" và lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền.

Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB rồi chi tiêu các mục đích khác nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.

Về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng chỉ rõ, bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng).

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; thông qua các hợp đồng này chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trong diễn biến liên quan, báo Tiền Phong đưa tin vào tháng 4/2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm (giai đoạn 1) vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan vì chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn hơn 677.000 tỷ đồng.

Vụ án này đang được TAND cấp cao tại TP.HCM chuẩn bị sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và một số bị cáo, người liên quan.