Vụ "lùa khách" lên xe "xuống Đồng Nai mua đất", chiếm đoạt 255 tỷ đồng: Kẻ cầm đầu lộ diện

Cụ thể, theo báo Vietnamnet, ngày 4/6, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 88 bị can liên quan đến Công ty Lộc Phúc (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó xác định Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) là kẻ cầm đầu đường dây.

Theo cáo trạng, năm 2020, Huỳnh Hữu Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư Môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi tắt là Công ty Vạn Phúc) đặt tại TP.HCM. Sau đó, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi, quê Tây Ninh) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real.

Dù trên giấy tờ An là người đại diện pháp luật, thực tế cả 3 công ty đều do Tường chi tiền thành lập và trực tiếp điều hành. Trước đó, Tường từng là lãnh đạo nhiều công ty bất động sản và bị nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra xác định, các công ty này đã “vẽ” ra hàng loạt dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất (Đồng Nai). Dù không được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép đầu tư, Tường cùng đồng phạm sử dụng thông tin bịa đặt để tổ chức các buổi tham quan dự án, chiếm đoạt tiền của người dân.

Để tiếp cận nạn nhân, công ty tuyển hàng trăm sinh viên làm nhân viên tư vấn bất động sản. Những người này được hướng dẫn tìm hình ảnh nhà đẹp tại TP.HCM đăng lên website và các trang rao vặt để tạo niềm tin. Khi khách hàng liên hệ, nhóm nhân viên tiếp tục dùng nhiều thủ thuật dẫn dụ, đưa khách lên xe 52 chỗ đi xem dự án vùng ven. Mỗi chuyến đi có khoảng hơn 40 người, nhưng chỉ 3-5 người là khách thật, số còn lại là nhân viên công ty và "chân gỗ" (người đóng giả khách hàng để tạo sự tin tưởng).

Trên đường đi, các đối tượng kéo rèm che kín, không cho khách biết đang di chuyển về đâu. Tại điểm đến, thực chất là bãi đất trống, nhóm này dựng rạp, treo băng rôn, bố trí bảo vệ bên ngoài để tạo không khí như một sự kiện giới thiệu dự án thật. Tại đây, nhân viên ra hiệu với nhau và che dù cho khách hàng thật để nhận biết.

Huỳnh Hữu Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Một số khách không có nhu cầu mua đất, nhân viên nói dối có người ở xa muốn mua đất dự án nhưng không thể đến kịp và nhờ khách bỏ tiền đặt cọc giúp. Đồng thời cam kết khi về đến công ty sẽ có người mua lại suất cọc, khách hàng có thể hưởng lợi từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Khi về công ty, các chân gỗ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng (công ty cung cấp) để tạo lòng tin. Tuy nhiên các chân gỗ ra điều kiện mua lại suất cọc các lô đất phải có "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc. Để có hợp đồng này, khách hàng buộc phải thanh toán số tiền tương ứng 60-70% giá trị đất.

Tiếp đó, chân gỗ yêu cầu khách hàng có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc. Trường hợp khách chuyển đủ tiền mua đất thì công ty đưa đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Thế nhưng chỉ có khách ký hợp đồng, không có bên bán đất và khách cũng không được xem thông tin thửa đất, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, khách hàng liên hệ với chân gỗ mua lại cọc nhưng lúc này sẽ bị từ chối hoặc không thể liên lạc.

Trong khi lô đất mới mua không đúng nơi giới thiệu mà ở nơi khác cách xa hàng chục cây số, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều.

Khi khách đến công ty khiếu nại, Công ty Lộc Phúc sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023 Tường và thuộc cấp đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.