Vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai: Tiết lộ chiêu "rửa tiền" của cựu giám đốc Công ty Lilama

Theo báo Thanh Niên, Viện KSND tỉnh Lao Cai mới đây đã hoàn tất cáo trạng vụ án khai thác trái pháp quặng apatit với diện tích 5,99 ha, thu hơn 1,5 triệu tấn quặng, có giá trị hơn 610 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama (Công ty Lilama); Nguyễn Quang Huy, 65 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit VN (Công ty Apatit VN); Phạm Cao Khiêm, 67 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Apatit VN; Nguyễn Ngọc Bích, 65 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit VN; Lương Văn Na, 68 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Apatit VN và Cao Văn Tham, 65 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - thị trường Công ty Apatit VN.

Hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit bị khai thác trái phép trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tiền Phong 

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2009, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Lilama để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng với diện tích 3,77 ha tại xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Trong lúc san gạt mặt bằng, Thừa đã phát hiện có quặng apatit và báo cáo lại với UBND tỉnh Lào Cai. Qua khảo sát, cơ quan chức năng xác định khu đất được giao cho Công ty Lilama có khoảng 1,8 ha nằm trên khai trường số 18, thuộc quy hoạch quặng apatit đã được bộ Công thương phê duyệt. 

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai thu hồi chứng nhận đầu tư và chấm dứt thực hiện dự án của Công ty Lilama đồng thời giao lại cho Công ty Apatit VN quản lý, sử dụng. 

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng việc Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn và sử dụng văn bản 839/UBND-CN ngày 11/4/2012, Văn bản số 2160/UBND-CN ngày 2/8/2012, Văn bản số 1717/UBND-CN ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành chưa đúng quy định để khai thác quặng trái phép trên khai trường 18.

Ngoài diện tích được giao làm nhà hàng, khách sạn, Nguyễn Mạnh Thừa còn mua gom mua thêm đất của các hộ dân xung quanh, gồm 2,22 ha, để khai thác trái phép quặng apatit.

Theo báo Tiền phong, trong vụ việc trên,  Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Apatit đã tự nguyện nộp lại 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Về thủ đoạn hợp thức hoá số tiền nói trên, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã mượn tài khoản từ 12 người để "chạy dòng tiền" trước khi rút ra sử dụng. Đồng thời, Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước, khối lượng quặng, đất đá vận chuyển, và đến Chi cục Thuế Bảo Thắng, Chi cục Thuế TP Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống. Nguyễn Mạnh Thừa đã sử dụng số tiền trên vào nhiều việc khác như mua bán bất động sản, gửi ngân hàng để che giấu nguồn gốc.

Nguyễn Mạnh Thừa được xác định là người chủ mưu trực tiếp chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại trên khu đất 5,99 ha. Do đó, cựu giám đốc Công ty Lilama phải chịu trách nhiệm chính về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Minh Hạnh (T/h)