Vụ huy động hơn 1.200 tỷ đồng trồng sâm Ngọc Linh: Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khoảng 2 giờ xét hỏi, HĐXX nhận định vụ án còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ để giải quyết toàn diện nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên xét xử ngày 11/8 có hơn 100 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt.

Lời xin lỗi muộn màng

Trước khi trả lời xét hỏi của HĐXX, cựu Chủ tịch Phạm Mỹ Hạnh xin được nói lời xin lỗi các nhà đầu tư. “Trong suốt quá trình bị tạm giam 3 năm qua, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và biết mình đã sai. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến những người bị hại, mong các nhà đầu tư bình tĩnh theo dõi một số tình tiết còn thiếu trong vụ án này”, bị cáo nói.

Trả lời thẩm vấn với tư cách bị hại, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà P.T.S. (ở Hà Nội) cho biết trước đây quen biết Phạm Mỹ Hạnh và biết bị cáo nghiên cứu về sâm Ngọc Linh. Tin tưởng Hạnh, bà S. bán hết nhà cửa, gom 13 tỷ đồng đầu tư vào công ty, để rồi chính mình cũng trở thành bị hại.

Theo lời khai của bà S., thời điểm đó bà không biết bị cáo Hạnh có chức năng huy động vốn hay không nhưng vẫn vét đến đồng tiền cuối cùng để đồng hành cùng Hạnh. Cho đến khi Hạnh bị bắt, bà vẫn chưa “tỉnh ngộ”.

“Ngay cả khi Hạnh bị mọi người đến đánh, đe dọa, tôi vẫn hy vọng Hạnh sẽ tháo gỡ, khắc phục được cho các nhà đầu tư”, bà S. khai.

Bà S. cho rằng số tiền hoa hồng hơn 9,4 tỷ đồng như cáo trạng nêu là chưa chính xác. Bà thừa nhận: “Khi Hạnh bảo lập nhóm trung gian, tôi vì tham tiền mà làm theo”.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc có phải khi đó bà làm theo vì tham tiền hay không, bà S. đáp: “Vâng, đúng rồi ạ”. Tuy nhiên, bà S. cho rằng mình cũng là bị hại khi đã bán hết nhà cửa để theo bị cáo Hạnh đến cùng. Đến nay, bà không còn tài sản để khắc phục hậu quả.

Huy động hơn 1.200 tỷ của các nhà đầu tư

Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) vào tháng 8/2017 và ngồi ghế Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Việc thành lập tập đoàn nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Để tạo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài tại trụ sở tập đoàn; đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được tặng bằng khen,...

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, tập đoàn của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Song từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ); đồng thời quảng bá đây là "thương hiệu quốc bảo Việt Nam" để phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Nữ chủ tịch giới thiệu công ty làm ăn hiệu quả, lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả lãi cho nhà đầu tư; đồng thời kêu gọi góp vốn và cam kết trả lãi cao theo từng hợp đồng. Mức lãi suất mà bị cáo Hạnh đưa ra chênh lệch từ 2 đến 4%/tháng, tương đương từ 24 đến 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, nữ chủ tịch dùng một phần tiền để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My (được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh), nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Bà Hạnh dùng thủ đoạn gian dối để khiến các nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh có dự án thật, trong khi số tiền còn lại nữ doanh nhân dùng để trả "hoa hồng" cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh đã ký khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bà Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều người bị hại.