Vụ Địa ốc Alibaba: Người thân của Nguyễn Thái Luyện khai gì?

Theo tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/8 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử vụ Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 19 đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tháng đến ngày 12/10, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Đây là vụ án "kỷ lục" về số lượng bị hại 4.361 người, 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và khoảng 1 triệu bút lục hồ sơ được đựng trong 140 rương phải chuyển bằng hai xe tải. Cáo trạng truy tố của VKS đối với 23 bị cáo dài 500 trang.

Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Vietnamnet

Vẽ ra "dự án ma" lừa bán cho khách

Theo cáo trạng, công ty Địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống Alibaba tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất bằng cách tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án đã có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng...

Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Sau khi đến hạn, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết.

Thực tế, toàn bộ các dự án do Nguyễn Thái Luyện điều hành, tự vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp lớn. Đất này chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Địa ốc Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Vụ Địa ốc Alibaba là vụ án "kỷ lục" về số lượng bị hại với hơn 4.300 người. Ảnh: Thanh niên

Theo Tri thức trực tuyến, tại cơ quan điều tra, Võ Thị Thanh Mai khai nhận, theo phân công của Luyện (chồng Mai), Mai quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Nguyễn Thái Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền.

Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên, mua đất, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh, trả lãi định kỳ cho khách hàng (phương thức để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư).

Ngoài ra, Mai cũng là giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 dự án không có thật, vốn điều lệ 50 tỷ đồng của Công ty Law Firm cũng không có thật mà Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) chỉ ký tên trên các văn bản để hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh.

Từ khi hoạt động cho đến nay, Công ty Law Firm không hoạt động kinh doanh, không phát sinh chi phí. Mai là người ký kết hợp đồng nhận ủy quyền từ cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tự vẽ 28 dự án trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định, dùng truyền thông để quảng cáo gian dối, bán sản phẩm cho khách hàng.

Sau đó, Mai tiếp tục dùng tư cách giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Theo cáo buộc, khi thực hiện các hành vi nêu trên, Mai biết rõ các dự án chưa làm thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện để tự làm thủ tục pháp lý như trên nhằm tạo lòng tin khách hàng.

Quá trình điều tra, Mai thừa nhận các hành vi phạm tội. Bị can khai, khi thực hiện các hành vi nêu trên, Võ Thị Thanh Mai biết rõ các dự án chưa làm thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện để tự làm thủ tục pháp lý như trên nhằm tạo lòng tin khách hàng với vai trò giúp sức tích cực cho Luyện chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Tương tự, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) đã sử dụng tư cách cá nhân để đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng từ khách hàng của Công ty Alibaba.

Lực khai nhận có vai trò trợ lý của Nguyễn Thái Luyện, nhiệm vụ của Lực là cập nhật báo tiến độ pháp lý các dự án của Alibaba từ phòng pháp lý để báo cáo cho Luyện biết và chỉ đạo các bước tiếp theo.

Nguyễn Thái Lực cũng đứng tên cá nhân nhiều thửa đất nông nghiệp do Luyện mua tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức và giữ vai trò Giám đốc Công ty Địa ốc xanh.

Lực cũng trực tiếp đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký hợp đồng ủy quyền cho công ty ký hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba về bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách giúp Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Một thửa đất nông nghiệp được Địa ốc Alibaba "vẽ" nên và bán cho khách. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan chức năng các tỉnh có vô can?

Theo Vietnamnet, trong vụ án xảy ra tại Địa ốc Alibaba, cơ quan điều tra xác định, việc để Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trong thời gian dài có dấu hiệu sai phạm, trách nhiệm của nhiều cá nhân, đơn vị liên quan.

Thông qua môi giới hoặc trực tiếp, chủ các thửa đất nông nghiệp đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các cá nhân có liên quan đến Địa ốc Alibaba. Hầu hết, giá trị thửa đất chuyển nhượng trên hợp đồng đều thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế thanh toán.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển phần nội dung làm việc với chủ đất đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận để điều tra, làm rõ và xử lý chung đối với các dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương trên.

Đối với các văn phòng công chứng xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chủ đất với các cá nhân liên quan đến Địa ốc Alibaba, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự các văn phòng này.

Bởi kết quả điều tra xác định, các văn phòng công chứng chỉ xác nhận giá trị thanh toán trên hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên tham gia giao dịch, không chịu trách nhiệm về giá trị và nội dung thanh toán thực tế.

Về dấu hiệu sai phạm liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận trong việc để các cá nhân mua đất nông nghiệp cho Địa ốc Alibaba phân lô tách thửa trái quy định trong một thời gian dài, cơ quan điều tra sẽ tách ra xem xét xử lý sau, không xem xét trong vụ án này.

Hành vi chuyển nhượng giá đất nông nghiệp với giá cao nhưng thực hiện hợp đồng công chứng với giá thấp, có dấu hiệu của tội “trốn thuế” tại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Riạ - Vũng Tàu, Bình Thuận cũng được xem xét xử lý sau.

Hoa Vũ (T/h)