Vụ "cựu tử tù" Liên Khui Thìn tố bị chiếm đoạt tài sản: Nhiều thông tin hồ sơ giả mạo

Ngày 11/7, Tiền Phong dẫn tin từ đại diện sở KH&ĐT TP.HCM ngày 107 xác nhận, Phòng Đăng ký Kinh doanh (thuộc sở KH&ĐT) đã tống đạt thông báo đến công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Hồng Long (gọi tắt Công ty Hồng Long) về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

"Cựu tử tù" Liên Khui Thìn tố bị chiếm đoạt tài sản trong thời gian chấp hành án tù. Ảnh: VTC News 

Trước đó, Cơ quan CSĐT bộ Công an vào cuộc điều tra và có văn bản số 120/CSKT-P13 kết luận, nội dung kê khai trong hàng loạt hồ sơ đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp của công ty Hồng Long (do ông Đ.H.C làm giám đốc) để được cấp chứng nhận đăng ký thay đổi là giả mạo.

Các loại giấy tờ bị xác định có thông tin kê khai giả mạo gồm: chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 4) ngày 10/5/2020; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 5) ngày 13/6/2001; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 6) ngày 24/10/2001; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 7) ngày 10/12/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 5, thứ 6 vào năm 2015; đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào năm 2017 và lần thứ 8 vào năm 2018.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh hủy bỏ các giấy chứng nhận, xác nhận đã cấp cho công ty Hồng Long, khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất..

Những hồ sơ mà cơ quan CSĐT bộ Công an có kết luận hợp lệ gần nhất bao gồm: Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng doanh số 044870 đăng ký lần đầu vào tháng 3/1995; chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 1) tháng 6/1995 và chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số 3) vào tháng 2/1998 của công ty Hồng Long.

Như vậy, tại thời điểm trên, ông Liên Khui Thìn vẫn là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối.

Theo đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, công ty Hồng Long được thành lập vào ngày 25/3/1995 theo Giấy phép số 444/GP-UB do UBND TP.HCM cấp. Công ty gồm 4 thành viên do ông Thìn bỏ vốn thành lập, trong đó ông Đ.H.C đứng tên 25% vốn và làm giám đốc, còn ông Thìn làm Chủ tịch HĐQT.

Thông tin về sự việc trước đó, Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ông Thìn tố cáo các cá nhân lợi dụng thời gian ông chấp hành án phạt tù để chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Epco, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.

Sau khi xác minh, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty TNHH Epco (TP.HCM) và một số đơn vị liên quan.

Thủy Tiên (T/h)