Vụ bắt TikToker Mr Pips Phó Đức Nam: Từ du học sinh xuất sắc đến “ông trùm” lừa đảo

Liên quan vụ bắt giữ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bên cạnh Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng khác là Mr Hunter, tức Lê Khắc Ngọ (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố và đang tiến hành truy bắt.  

Từ nam sinh có thành tích học tập “khủng”… 

Theo tài liệu của cơ quan công an, Phó Đức Nam sinh năm 1994 trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ nhỏ, Nam đã có thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp THPT, Phó Đức Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành học về công nghệ thông tin.

Nam cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5. Khi thương thảo với người nước ngoài, Nam có thể giao tiếp trực tiếp, không cần phiên dịch viên. Theo cơ quan công an, Mr Pips có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế, khả năng tư duy, nhạy bén của Nam khiến nhiều người kinh ngạc.

Ít lâu sau, Phó Đức Nam bỗng được nhiều người biết đến với biệt danh Mr Pips với hàng ngàn lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội. Trên kênh TikTok, YouTube cá nhân, Nam thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính - đầu tư được rất nhiều người quan tâm. Thậm chí, không ít clip của Đức Nam cán mốc triệu lượt xem.Đặc biệt, danh tiếng của Mr Pips càng vang xa khi trên không gian mạng, Mr Pips xây dựng hình tượng sang trọng, với cuộc sống xa hoa. Nam thường xuyên  xuất hiện trong trang phục lịch lãm, đi kèm đó là siêu xe, tiền, vàng đồng hồ hàng hiệu hay check in những địa điểm sang chảnh. Chính vì điều đó mà không ít người còn xem Mr Pips là hình mẫu để nỗ lực phấn đấu.

Cùng với đó, Phó Đức Nam tự giới thiệu mình là một "trader (người thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử, vàng...) bất bại với 10 năm kinh nghiệm trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế" và thường xuyên đăng ảnh khoe "gồng lãi" hàng chục nghìn USD trên mạng xã hội.Đáng chú ý, Phó Đức Nam còn đăng tải nhiều video dạy làm giàu, đầu tư thực chiến trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế, Forex, vàng... thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. 

Những câu nói đầy “triết lý” của Nam như: “Nếu không sớm thay đổi tư duy, lối sống, không biết cố gắng nỗ lực thì cả đời bạn chỉ là đứa đi làm thuê lương 10 củ thôi” hay  “Người thành công sẽ luôn tìm cách, người thất bại luôn tìm lý do. Sự lười biếng có thể khiến bạn hạnh phúc nhất thời nhưng cũng khiến bạn hối hận suốt đời” nhanh chóng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.

Trên trang Facebook cá nhân, Phó Đức Nam khoe tiền, khoe siêu xe, khoe những hình ảnh phản cảm chụp cùng những mỹ nữ, ở những nơi sang trọng.  Nam từng phô trương sự giàu có bằng cách "bày" những xế hộp hàng tỷ đến vài chục tỷ đồng mỗi chiếc, ở trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội hay đăng ảnh mình ngồi ăn chuối trên chiếc Rolls-Royce Ghost trong tình trạng xe ngập nước gần nửa xe ở Dubai. Sự giàu có cùng việc rao giảng “triết lý” về cách sống, cách làm giàu mỗi ngày, Phó Đức Nam nhanh chóng trở thành Idol của giới trẻ là hình mẫu mà nhiều bạn trẻ muốn noi theo.

Liên quan đến vụ án, bên cạnh Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng khác là "Mr Hunter", tức Lê Khắc Ngọ cũng bị cơ quan điều tra khởi tố và đang tiến hành truy bắt.  Theo tài liệu của cơ quan công an,  Lê Khắc Ngọ sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Ngọ bắt đầu nổi tiếng với những clip chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính - đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0 trên các nền tảng xã hội.

Để tạo dựng hình ảnh "truyền cảm hứng" nhưng mục đích thực chất là lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr. Hunter còn kể mình là một người từng vấp ngã, từ việc khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỷ khi chỉ mới ở độ tuổi 20, đến lúc trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.

Bán các khóa học dạy đầu tư, thu hút nhiều người tham gia các đội nhóm, Mr. Hunter cũng được giới thiệu là nhà cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam. Từ cuộc sống xa hoa đến những triết lý làm giàu, Nam và Ngọ nhanh chóng dụ dỗ, lôi kéo những nhà đầu tư cả tin, thiếu kiến thức, ôm mộng làm giàu nhanh đổ tiền vào những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trên ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5.  Kết quả, hơn 2.600 người được nhà chức trách xác định là bị hại, bị chiếm đoạt tài sản.

Đến “ông trùm” đường dây lừa đảo tinh vi

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty “ma” đặt trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại TP.Hồ Chí Minh làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h). Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Cùng với đó, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong Công ty thành nhiều bộ phận (gồm: Kế toán, Nhân sự, Bộ phận IT, Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận trong Công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội (như: Zalo, Telegram...) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Theo Công an TP.Hà Nội, ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, “có lãi” và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là “cháy” tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Choáng ngợp với số tài sản thu giữ

Ngày 25/10, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ tiền mặt VNĐ, 2,3 Triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Nói về những tài sản khủng, tại cơ quan điều tra, Phó Đức Nam khai nhận: "Khi người ta thấy được nhà đẹp, xe sang sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem và người xem sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này để họ có thể dễ dàng bị lôi kéo tham gia".

Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhiều nạn nhân “sập bẫy”

Liên quan đến số lượng bị hại trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết thông qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, cơ quan điều tra hiện xác định được 2.661 bị hại.  Những bị hại này được "tìm thấy" qua hồ sơ của những nhân viên sale, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân.

Trong đó, dữ liệu về số tiền nạp ban đầu của hơn 2.600 cá nhân này thể hiện họ đã nạp tổng khoảng 50 triệu USD.  Đây mới chỉ là số tiền nộp ban đầu, và có thể con số sẽ còn lớn hơn. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng làm rõ, truy vết đến cùng.

Điển hình trong các bị hại, là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT). Theo trình báo, qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. L. nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Nam.

Khoảng đầu tháng 6, L. nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản. Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, để triệt phá được đường dây này, ban chuyên án phải áp dụng rất nhiều biện pháp, như phát động phong trào quần chúng; biện pháp chuyên môn, kết hợp với tinh thần quyết tâm và trình độ nghiệp vụ của các cán bộ chiến sĩ. Các đối tượng trong đường dây đều rất tinh vi, xào quyệt khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Qua vụ án, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do đó, mọi sàn giao dịch này hiện tại đều là bất hợp pháp. Khi muốn đầu tư chứng khoán, đề nghị người dân chỉ đầu tư tại những công ty Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam quản lý.

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.  Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0886.882.338).