Vụ bắt TikToker Mr Pips: Đe dọa nhân viên để giữ bí mật những hành vi phạm tội

Sẵn sàng dùng vũ lực

Ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, thông tin về chuyên án triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (Mr Pips; SN 1994 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo Công an quận Cầu Giấy, để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phó Đức Nam và đồng bọn thuê hơn 1.900 người làm nhân viên, phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ khác nhau.  Trong đó, các nhân viên sale của văn phòng chi nhánh sẽ chia thành từng nhóm 5-10 người và có trưởng nhóm để đào tạo, hướng dẫn các thành viên tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền.

Đối tượng Phó Đức Nam khi bị bắt.

Dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng những nhân viên sale vẫn tìm kiếm khách hàng rồi giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối giả, bị chi phối do chính Nam và đồng bọn lập trình. 

Để quản lý những nhân viên này, Phó Đức Nam cho xây dựng một đội ngũ pháp chế và an ninh, nhằm đe dọa họ. Các nhân viên khi gia nhập vào bộ máy của Nam, phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc.  Nếu ai vi phạm, các đối tượng sẽ cho người đe dọa, thậm chí sử dụng vũ lực để hành hung.

Theo phân công của Nam, nhân viên sec làm việc từ 8-21h. Các đối tượng tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Những trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Các đối tượng tuyển và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận này hoạt động bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua Zalo, Telegram... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bi hài chuyện tìm bị hại

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phá án, Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, với đặc thù là tội phạm công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng, các cán bộ điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc “định hình” ra bộ máy, cơ cấu, phương thức hoạt động và vai trò của các đối tượng trong đường dây. Cùng với đó, các đối tượng cầm đầu đều ngồi điều hành ở những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, có camera an ninh giám sát, người canh gác, cảnh giới nên việc thâm nhập rất mất nhiều thời gian.

Rất nhiều siêu xe trong vụ án bị thu giữ.

Theo Thượng úy Hậu, nếu quá trình điều tra không bí mật, khéo léo, cẩn thận... các đối tượng có thể dễ dàng xóa dấu vết, ẩn danh. Đặc biệt, máy chủ của đường dây được đặt tại nước ngoài. Không những gặp khó khăn ở công tác trinh sát, Thượng úy Hậu cho biết việc thu thập chứng cứ, tiếp cận với bị hại cũng xảy ra nhiều tình huống trớ trêu, không thuận lợi.  Trước khi vụ án được công bố, cán bộ điều tra liên lạc với bị hại và bị nạn nhân nghĩ là lừa đảo. 

"Dựa theo dữ liệu xác minh thu thập được trên hệ thống của các đối tượng lừa đảo, chúng tôi trực tiếp liên hệ với với một số bị hại để xác minh. Điều bất ngờ là họ lại tưởng chúng tôi là kẻ lừa đảo mạo danh và nói "thôi quay về làm người đi cháu ạ", và không tin bản thân họ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền", Thượng úy Hậu kể lại.

Nhưng, đến khi thông tin vụ án được chia sẻ trên báo chí thì đã có nhiều người gọi điện trình báo với cơ quan điều tra.Có những ngày Công an quận Cầu Giấy nhận được gần 100 cuộc điện thoại của nhà đầu tư. Theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, các bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo. Tuy nhiên, công an cho hay đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.