Vụ án mạo danh cán bộ cấp cao Nhà nước lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 9-10/5/2018, tòa án cấp cao TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 139, Bộ luật hình sự với bị cáo Trịnh Phi Long (SN 1982, ở Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1958, ở Nghệ An).

Trước đó, ngày 21/3/2017, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Phi Long 14 năm tù. Nguyễn Thị Kim Cúc 4 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cả 2 bị cáo cùng có đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn giả mạo giấy tờ, giả mạo mối quan hệ thân quen với lãnh đạo Nhà nước, mạo nhận là cán bộ cấp cao của Nhà nước, bị can Trịnh Phi Long đã chiếm đoạt tổng cộng 1.408.720 đồng của bị hại, gồm các ông: Hồ Viết Lộc, Ngô Quang Việt, Ngô Công Ký, Phạm Xuân Khai, Lương Duy Từ, Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Trí và Trần Hồng Việt.

Trước đó, năm 2007, Trịnh Phi Long bị TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội xử phạt 18 tháng tù treo về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Từ năm 2009- 2014, Long làm việc tại công ty bảo hiểm nhân thọ AIA. Khi tham gia một số hội thảo, Long biết các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án nên chủ động liên hệ, nhận hồ sơ năng lực để xin dự án.

Từ tháng 11/2013 đến 7/2015, Long dùng thủ đoạn gian dối mạo nhận là cán bộ cấp cao của Nhà nước, người thân của cán bộ Đảng, Nhà nước, tự nhận có khả năng xin được các dự án xây dựng, vay được vốn Chính phủ cho doanh nghiệp. Long còn tự chế ra các văn bản, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để lừa dối Doanh nghiệp.

Long tự chế ra cardvisit đề tên TS Nguyễn Trí Đức, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị, Tài vụ và Ngân sách chính phủ, Trưởng ban dự án Chính phủ.

Bị cáo còn tự tạo ra các tài liệu, quyết định của Thủ tướng để lừa các cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng, xin việc làm, giải quyết khiếu nại đất đai nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đầu năm 2015, Long làm giả quyết định về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2015-2018, kèm theo danh sách dự án 23 tỉnh, thành và 2 bộ.

Về phía bị cáo Cúc, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 24/8/2016, bị cáo Cúc nói với ông Việt và ông Ký đưa 10 ngàn USD để Cúc đưa Long làm quà tặng cho vợ lãnh đạo cao cấp trên. Cáo trạng cho rằng, bị cáo Cúc đã chiếm đoạt số tiền trên và phạm tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án bị cáo Trịnh Phi Long 14 năm tù là phù hợp tính chất gây án. Kháng cáo kêu oan của Long không được HĐXX chấp thuận.