Vì sao giám đốc Công ty Đại An bị bắt?

Theo báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 6/11, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn; là Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, PC01 tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về việc bà Kiểm có hành vi lừa đảo thông qua giao dịch bất động sản.

Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949 m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1567 m2 (thửa đất 413) tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, do ông TVC đứng tên trên giấy chứng nhận.

Bà Trần Thị Minh Kiểm - giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước khi qua đời vào năm 2005, ông T.V.C đã tách 2 thửa đất trên thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất nhưng vẫn còn giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để lại cho vợ là bà N.T.V và con là bà T.H.T quản lý.

Bà Kiểm đã đưa ra thông tin gian dối với bà N.T.V là thửa đất số 195 còn lại 4m2 nằm bên thửa đất số 196 do ông T.V.T (chồng cũ của Kiểm) đứng tên chủ sở hữu.

Sau đó, bà Kiểm yêu cầu bà N.T.V ủy quyền để khi Kiểm bán thửa đất số 196 sẽ bán luôn 4m2 của thửa đất số 195. 

Tháng 10/2017, mẹ con bà N.T.V đến văn phòng công chứng trên đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn để ký Hợp đồng ủy quyền. 

Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên mẹ con bà N.T.V đã ký ủy quyền "toàn bộ phần còn lại của thửa đất số 195 (diện tích 247,2 m2) và thửa đất 413 (diện tích 52 m2)" cho Trần Thị Minh Kiểm. Đây là thông tin gian dối, trên thực tế, phần diện tích đất trong hợp đồng ủy quyền không có thật.

Có giấy tờ và hợp đồng ủy quyền, bà Kiểm mang đi thế chấp 1 tỷ đồng. Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, bà Kiểm đưa bà B.T.T.H (người cầm cố 1 tỷ) đến địa chỉ thửa đất 196 và cho bà H. biết đó là thửa đất 195.

Đồng thời, bà Kiểm thuê vẽ bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa đất 195 "chồng" lên vị trí của thửa đất 196, sau đó ký tên giám đốc và đóng dấu Công ty Đo đạc bản đồ Đại An trên bản vẽ.

Bà Kiểm khẳng định rằng đây chính là thửa đất 195. Tháng 3/2019, bà Kiểm và bà B.T.T.H đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2 m2 - thửa đất số 195 với số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Khi bà B.T.T.H đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn để làm thủ tục sang tên quyền sở hữu thì phát hiện đã mua thửa đất không có thật do đã viết đơn tố cáo Trần Thị Minh Kiểm, báo Người Lao Động thông tin.