Truy tố nữ bị can lừa đầu tư logistics, nông sản chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự, theo Vietnamplus.

Cáo trạng vụ án thể hiện, Trịnh Thị Huyền không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, nên đối tượng đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của họ.

Cụ thể, vào đầu tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (sinh năm 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai).

Sau đó, Huyền rủ 2 chị T và G cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý. Theo thỏa thuận, chị T góp 1 tỷ đồng, còn chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Song chị G chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc thì vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Huyền đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin không có thật là mình có quan hệ với nhiều lãnh đạo nên được giao làm các dự án Logistics, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để dụ dỗ, lừa đảo các bị hại đưa tiền cho Huyền rồi chiếm đoạt.

Tin tưởng vào các thông tin gian dối của Huyền, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị Hoàng Lệ T và các bạn của chị T gồm Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị V (sinh năm 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H (sinh năm 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng tiền đầu tư cho Huyền. Trong đó, chị T đã chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V chuyển 500 triệu đồng và chị H chuyển 3,5 tỷ đồng cho Huyền.

Theo báo Dân Trí, cơ quan tố tụng cáo buộc Huyền không sử dụng số tiền trên để đầu tư như cam kết mà đem làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hàng tháng, bị can dùng tiền thu được từ hoạt động đáo hạn cùng một phần tiền đã nhận của các bị hại để trả “lợi nhuận”, qua đó tiếp tục tạo lòng tin và huy động thêm vốn.

Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng thanh toán. Nhà chức trách xác định số tiền bị can còn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 19 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2025, Huyền bị Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam. Đến nay, bị can chưa khắc phục số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.