Ngày mai (27/7), xét xử "ông trùm" vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp có liên quan, theo báo Dân Trí.

Tổ chức sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả

Các bị cáo bị truy tố về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Làm lộ bí mật công tác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, bị xét xử về 3 tội danh gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan cũ); Nguyễn Hữu Tuân - cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ là các cổ đông thành lập doanh nghiệp, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA cùng các công ty trong hệ thống. Các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Sau khi sai phạm bị phát hiện, nhóm bị cáo còn tiêu hủy chứng cứ, tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm còn bị cáo buộc đưa hối lộ cho những người có chức vụ, quyền hạn để được tạo điều kiện trong quá trình hoạt động, đồng thời tìm cách tiếp cận thông tin nhằm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp trong hệ thống, Mạnh, Hoàng và Vũ đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy.

Mánh khóe trốn thuế

Theo cáo buộc, các bị cáo đã thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi;

Sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Trong đó, 88 sản phẩm khoảng 100 tấn là hàng giả, có doanh thu hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị cáo Mạnh, Hoàng, Vũ thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.

Báo Lao động dẫn nội dung từ cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Mạnh, Hoàng, Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán...

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng.

Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143,9 tỷ đồng.