"Trùm cờ bạc" núp dưới vỏ bọc đại gia gỗ nổi tiếng "xộ khám"

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề lên tới 1.000 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 29/9, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ các đối tượng: Bùi Xuân Thành (SN 1977, trú tại Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981) cùng trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại Phương Lâm, TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm xuất hiện một đường dây tội phạm do đối tượng Nguyễn Mạnh Long và Vũ Mạnh Dũng cầm đầu có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Tập trung trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan công an phát hiện làm rõ, số lượng tiền giao dịch cho mỗi lần đánh bạc đặc biệt lớn. Mỗi ngày số lượng tiền giao dịch của các đối tượng lên tới từ 5 đến 10 tỷ đồng. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo, đề xuất ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo, đồng thời triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.

Sau 6 tháng tập trung thu thập tài liệu về ổ nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, ngày 20/9, phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Xuân Thành, Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Quang Huy và Vũ Thị Hảo.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, phòng Cảnh sát Hình sự ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra thể hiện, đầu năm 2020, Nguyễn Mạnh Long và Vũ Mạnh Dũng bàn bạc, thống nhất làm trung gian nhận số lô, đề, tiền cá cược bóng đá của các con bạc rồi chuyển cho đầu mối để ăn chênh lệch. Do không có tài khoản cá độ trên các trang web nên Long và Dũng hợp tác với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cả ba người thống nhất sau khi nhận số lô, đề và kèo cá cược bóng đá sẽ chuyển về cho Bùi Xuân Thành. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thành đặt hệ thống máy tính tại Mộc Châu và dùng điện thoại điều hành từ xa đường dây tổ chức đánh bạc này. Ngoài ra, ngày 19/9, Long còn nhận số lô, đề từ Vũ Thị Hảo (SN 1976, trú TP.Hà Nội) rồi chuyển cho Thành với số tiền lên tới 900 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 20 ngày đầu tháng 9/2020, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá mỗi ngày khoảng 5 đến 10 tỷ đồng.

Vỏ bọc hoàn hảo

Trong 5 đối tượng bị phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ thì nổi bật nhất phải kể tới "ông trùm" Bùi Xuân Thành. Dù có hộ khẩu và ở tại số 10, đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhưng những người tại nơi cư trú hiếm thấy Thành xuất hiện. Ở Hải Dương, Thành được biết đến là 1 doanh nhân, đại gia buôn bán gỗ nổi tiếng.

Cũng tại quê nhà, Thành sở hữu 1 biệt thự rộng khoảng 600m2 tọa lạc ngay tại trung tâm TP.Hải Dương. Bên trong ngôi biệt thự được trang trí tinh xảo với nhiều tài sản có giá trị. Quần thể của căn biệt thự theo kiểu "Việt phủ" của Thành ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng.

Thành còn "chơi ngông" khi đặt chiếc trực thăng mô hình tại phần nóc của căn biệt thự. Vì vậy, đã không ít người tò mò tìm về phường Tân Bình để được tận mắt chứng kiến biệt thự được thiết kế "lạ mắt" của Thành. Theo chia sẻ của thợ thi công mô hình trực thăng, Thành rất thích thú với mô hình này và yêu cầu thợ làm tỉ mỉ từng chi tiết.

Không ai biết rằng, đằng sau một vẻ ngoài đại gia buôn gỗ đó, Thành lại là đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như là "con bạc" khét tiếng trong giới cá độ bóng đá. Số tiền 1 ngày mà Thành nướng vào các trận bóng đỉnh cao trời Âu có thể lên tới cả chục tỷ đồng.

Dưới vỏ bọc của đại gia buôn gỗ, Thành đã cùng các đàn em tổ chức 1 đường dây cá độ, lô đề với tổng số tiền lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng. Là 1 "con bạc" lớn chuyên nghiệp nên Bùi Xuân Thành tỏ ra tinh vi xảo quyệt khi không chọn Hà Nội hay Hải Dương làm địa bàn hoạt động mà chọn Mộc Châu, Sơn La để ở và sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành đường dây cá độ bóng đá, lô đề ở cấp độ cao từ xa.

Từ "đại bản doanh" Mộc Châu, Sơn La này, Thành điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên.

Qua khám xét nơi ở của Thành và 4 đối tượng trên, cơ quan công an đã thu giữ 19 máy điện thoại, 9 máy tính xách tay, hơn 2 tỷ đồng và một số tang vật có liên quan đến việc vận hành đường dây cá độ này.

Hiện vụ án này vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đ.C

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật Thứ Năm (số 158)