Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi quận Hà Đông

  • Bảo An
(DS&PL) -

Ngày 23-7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ 5 đối tượng Trần Duy Thành (sinh năm 1988; ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội); Trần Tú Anh (sinh năm 1999) và Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1999) cùng trú ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Mạnh Hưng (sinh năm 1988; ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh (sinh năm 2002; trú ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc họ

Khoảng cuối năm 2021, Thành, Tú Anh, Hưng bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ 10 ăn 8 hoặc tỷ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).

Ngoài ra, các đối tượng còn có hình thức cho “vay lãi ngày”, tiền lãi dao động 5.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày). Tú Anh và Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay, còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch.

Các đối tượng thỏa thuận lợi nhuận hằng tháng từ việc cho vay lãi sau khi trừ chi phí sẽ ăn chia theo tỷ lệ: Tú Anh và Thành mỗi người 45%, Hưng 10%. Do “cổ phần” ít nên Hưng hỗ trợ Thành và Tú Anh đi dán tờ rơi để tìm khách vay và nấu ăn cho cả nhóm tại cửa hàng. 

Đến tháng 4-2022, Tú Anh và Thành thuê Lê Minh và Nguyễn Trọng Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ xấu. Minh được trả lương 4 triệu đồng/tháng, còn Hiếu được trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm. 

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin nổi bật