Triệt phá đường dây giả danh Công an, lừa đảo hơn 7 tỷ đồng qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra của Bộ Công an đang điều tra vụ án liên quan đến tài khoản của nạn nhân, chúng gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản sang một tài khoản khác để xác minh, nhưng thực chất để chiếm đoạt.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo tiền tỷ qua điện thoại. Nhóm này bị bắt 10 ngày trước, khi xuất hiện tại một khách sạn ở thành phố Bắc Ninh.

Theo cảnh sát, những người liên quan gồm: Lương Đức Quan (41 tuổi, ở Quảng Tây, Trung Quốc), Nguyễn Văn Quyền (31 tuổi), Nguyễn Khắc Kiên (27 tuổi), Hoàng Trường Minh (29 tuổi, cùng quê Lạng Sơn). Ngoài 4 bị can trên, cơ quan điều tra xác định còn một người khác nằm trong đường dây lừa đảo đang bỏ trốn.

Một tháng trước, cảnh sát phát hiện Quan và đồng bọn giả danh lực lượng chức năng của Bộ Công an gọi điện cho các chủ thuê bao ở nhiều tỉnh thành.

Đánh tiếng tài khoản ngân hàng của người nghe điện thoại liên quan đến vụ án hình sự, nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền đang có sang một tài khoản khác để xác minh. Các bị can nhanh chóng rút tiền, chuyển ra nước ngoài khi nạn nhân làm theo hướng dẫn.

Qua điều tra, cảnh sát xác định kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo ở nước ngoài. Tên này điều hành hoạt động lừa đảo qua mạng và điện thoại di động mang đầu số của Cuba và Philippines.

Là cánh tay phải của trùm lừa đảo, Lương Đức Quan sang Việt Nam trực tiếp giám sát việc rút tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Còn nhóm đồng phạm người Việt có nhiệm vụ thuê người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nạn nhân.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Dân Trí, với thủ đoạn giả danh công an gọi điện để khống chế, đe dọa nạn nhân, nhóm đối tượng này đã khiến cho rất nhiều nạn nhân ở các tỉnh: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên… chuyển cho chúng số tiền khoảng 7,2 tỷ đồng.

Riêng tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, số tiền nạn nhân bị lừa chuyển tiền qua các ngân hàng gần 5,2 tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã rút tiền mặt để chuyển ra nước ngoài hơn 4,6 tỷ đồng.

Công an Lạng Sơn phong tỏa số tiền còn lại gần 600 triệu đồng.

Theo báo Giao Thông, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý bảo mật thông tin cá nhân, khi có các cuộc gọi lạ hãy trình báo cơ quan công an. Những ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên hãy đến trình báo và hợp tác với cơ quan điều tra để đấu tranh với tội phạm . 

Hiện sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

(Tổng hợp)