Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” 1.000%/năm ở Phú Yên

Theo Tuổi trẻ, ngày 26/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam: Lê Đức Thắng (31 tuổi), Trương Văn Luật (24 tuổi) và Đoàn Văn Vũ (32 tuổi, cùng trú tỉnh Hà Nam). Đây là nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen gây bức xúc trên địa bàn thành phố Tuy Hòa thời gian qua.

Tài liệu liên quan tới hoạt động cho vay nặng lãi mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) thu giữ được trong quá trình khám xét . Ảnh: Tuổi trẻ

Qua điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện 3 đối tượng trên đến lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa để hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen), với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook.

Tháng 1/2024, Công an thành phố Tuy Hòa đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 124B đấu tranh với nhóm đối tượng nêu trên.

Quá trình đấu tranh, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, nhóm người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341 – 1000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và thu giữ từ các đối tượng số đồ vật, tài liệu, gồm: 24 CMND; 36 CCCD; 7 giấy phép lái xe; 8 giấy đăng ký xe mô; 6 giấy khai sinh; 2 giấy chứng nhận kết hôn; 12 sổ hộ khẩu; 33 tờ giấy có nội dung “Giấy biên nhận vay tiền”.

Công an cũng phát hiện thêm 6 tờ giấy “Hợp đồng mượn tiền”, 1 tờ giấy có nội dung “Giấy di chúc cho đất và nhà ở”; 90 tờ A4 có chữ “giấy vay tiền”; 1 quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí; 1 điện thoại di động; 13 kiềng bằng kim loại màu vàng, có khắc họa tiết hoa văn; hơn 55 triệu tiền mặt, thông tin trên báo VTC News.

Hiện, Công an thành phố Tuy Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.