Triệt phá "đại lý" cá độ bóng đá với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Tin tức từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Trương Văn Đạo (1980, trú xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa), Đặng Thanh Hoàng (SN 1991), Nguyễn Xuân Huy (SN 1995), cùng trú xã Nghĩa An, huyện Kbang (Gia Lai) và Trần Minh Ý (SN 1988, trú xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào khoảng tháng 7/2024, Trương Văn Đạo truy cập vào trang website ở nước ngoài để đăng ký mở tài khoản cá độ bóng đá. Khi mở tài khoản thành công, Đạo được các đối tượng hướng dẫn cách thức cá cược và thỏa thuận chính sách hoa hồng. Chúng thống nhất mỗi điểm cá cược tương đương với 10 nghìn đồng/điểm. Đạo được các đối tượng cấp tài khoản Master (loại tài khoản cấp đại lý) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống các trang Web cá cược. Đồng thời, thống nhất thời gian “kết sổ” vào thứ 2 hàng tuần. Tiền thắng thua sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau đó, Đạo được các đối tượng Đặng Thanh Hoàng (SN 1991, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), Phan Văn Kha (SN 1991, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) liên hệ để lấy tài khoản loại Master nhằm mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đạo đồng ý và liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài để lấy thêm tài khoản Master giao cho Hoàng và Kha. Sau khi có tài khoản Master, Kha phụ trách việc tạo tài khoản Member (từ tài khoản Master đã được cấp) và tìm kiếm con bạc để giao các tài khoản Member này; còn Hoàng phụ trách việc chuyển nhận tiền thắng thua giữa con bạc và nhà cái (thông qua Đạo). Kha và Hoàng thống nhất nâng tỉ giá điểm khi giao cho con bạc dao động từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/điểm, khi đó chúng sẽ được hưởng lợi nhuận từ chênh lệnh tỷ giá. 

Cơ quan An ninh điều tra thu thập nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng. Ảnh: Công an Gia Lai

Sau thời gian hoạt động, Kha đã tạo ra được nhiều tài khoản Member để giao cho các con bạc đăng nhập vào hệ thống cá cược bóng đá, điển hình: Từ ngày 3/12 đến 28/12/2024, Nguyễn Xuân Huy tham gia đặt cược 434 kèo, với tổng số điểm 9.400 điểm tương đương 546 triệu đồng. Trong đó, trận đấu giữa Bayern Munchen gặp BR Leipzig (thuộc Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Đức, diễn ra vào ngày 21/12/2024), Huy tham gia đặt cược 7 kèo, với tổng số điểm đặt cược là 270 điểm (tương đương 16.200 ngàn đồng), kết quả thắng 5/7 kèo với tổng số điểm thắng là 184,7 điểm (tương dương 11.082 ngàn đồng). 

Tương tự trong thời gian từ ngày 04/12/2024 đến 27/12/2024, Trần Minh Ý sử dụng tài khoản tham gia đặt cược 202 kèo, với tổng số điểm đặt cược là 3.359 điểm. Trong đó, trận đấu giữa Manchester United gặp Nottingham Forest (thuộc Giải Ngoại hạng Anh, diễn ra vào ngày 08/12/2024) Ý tham gia đặt cược 02 kèo, với tổng số điểm đặt cược là 150 điểm (tương đương 15 triệu); kết quả thắng 2/2 kèo, với tổng số điểm thắng là 142,50 điểm (tương đương 14.250 ngàn đồng).

Từ tháng 7/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã thực hiện hàng ngàn giao dịch cá cược bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện một số đối tượng liên quan trong vụ án này đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Công an đang tích cực vận động đầu thú, đồng thời triển khai các quyết định truy nã để tổ chức truy bắt, phục vụ điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Thượng tá Phan Thanh Sơn – Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin: Trương Văn Đạo và các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhằm tránh khỏi sự phát hiện. Quá trình giao dịch cá cược bóng đá và chuyển tiền chúng có thoả thuận ngầm nhằm xoá dấu vết. Đạo là đối tượng có am hiểu sâu về công nghệ thông tin nên quá trình điều hành đường dây tổ chức đánh bạc này rất chặt chẽ. Để đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc này, Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao Phòng An ninh điều tra chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, do đó dù đối tượng rất tinh vi nhưng không có cơ hội xoá dấu vết, phi tang chứng cứ phạm tội.