Toàn cảnh đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Từ "mật mã" tờ USD đến chiêu "rửa" kim cương bằng giấy kiểm định

Đường dây vận hành nhiều tầng nấc, sử dụng phần mềm để xóa dấu vết

Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can, trong đó có bị can Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, kết quả trên là thành quả của quá trình kiên trì mở rộng chuyên án, tập trung rà soát từng đầu mối cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong từng công đoạn.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động nhiều tầng nấc, phân công nhiệm vụ độc lập cho từng thành viên. Mỗi người chỉ đảm nhận một khâu riêng biệt như nhận hàng, vận chuyển, phân phối, quản lý tiền hoặc điều hành hoạt động, qua đó hạn chế việc lộ toàn bộ đường dây nếu một mắt xích bị phát hiện.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Hàng tuần, một đối tượng người Việt Nam sẽ sang Hồng Kông (Trung Quốc) bằng đường hàng không để nhận hàng và đưa về nước. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người Ấn Độ không trực tiếp giao dịch mà sử dụng phương thức nhận diện bằng một tờ tiền USD có số seri định sẵn. Người nhận chỉ được giao hàng khi xuất trình đúng tờ tiền có mệnh giá và số seri đã thống nhất trước.

Sau khi đưa về Việt Nam, kim cương được cất giấu trong các loại hàng hóa khác để qua mặt lực lượng chức năng tại các cảng hàng không, sau đó tiếp tục được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng còn phát triển phần mềm cài đặt trên điện thoại của các thành viên trong đường dây để theo dõi, giám sát quá trình vận chuyển và mua bán. Khi phát hiện nguy cơ bị lộ hoặc có dấu hiệu bị cơ quan chức năng theo dõi, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa từ xa, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp sang Hồng Kông nhận kim cương rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Sau thời gian tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động và làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng đồng thời khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ hàng ngàn viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8kg vàng cùng hơn 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính hoạt động của đường dây gây thất thu ngân sách Nhà nước khoảng 280 tỷ đồng.

Đối với số kim cương đã được đưa vào Việt Nam, cơ quan điều tra đang phối hợp các đơn vị chuyên môn giám định, phân loại theo kích thước, trọng lượng, độ tinh khiết và các thông số kỹ thuật để xác định giá trị thực tế. Theo cơ quan công an, việc giám định kim cương khá phức tạp vì phải đánh giá nhiều chỉ số chuyên môn, làm căn cứ định giá tài sản và xử lý vụ án.

Thủ đoạn mài mã số GIA, "rửa" kim cương lậu của nguyên Giám đốc PNJ-LAB

Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) là nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) về hành vi buôn lậu. 

Theo cơ quan chức năng, Công ty PNJ-LAB là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, với vai trò là Giám đốc, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng kiếm lời. 

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAB là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của sự quyết liệt trong đấu tranh, nghiên cứu và mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Từ kết quả đấu tranh trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng ở các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động và có thương hiệu trên thị trường, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do các tổ chức giám định có uy tín cấp, không nên tin tưởng vào các quảng cáo về kim cương giá rẻ bất thường, các chương trình đầu tư sinh lời cao từ hoạt động mua bán, ký gửi hoặc góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc. 

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu kim cương, lừa đảo trong mua bán hoặc huy động vốn liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật