Hé lộ thủ đoạn rửa tiền liên quan các livestream cào thẻ “trúng thưởng” hàng tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang thụ lý điều tra vụ án rửa tiền xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 19/6/2026.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng Bàn Thị Lưu (SN 2005, trú tại thôn Tả Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai), Lý Trung Nguyên (SN 2002, trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) và Vương Văn Minh (SN 1975, trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.

Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo “trúng thưởng”, các đối tượng yêu cầu người chơi chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc bị hại chuyển thêm tiền. Khi người chơi không chuyển tiền nữa, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền người chơi đã chuyển và chặn liên lạc.

Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; đồng thời xác định những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, địa chỉ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0932.205.199 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.