Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo thiết lập "căn cứ", Nguyễn Hồng Thảo Nhi bị bắt

Ngày 25/6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi), Phạm Thanh Sơn (26 tuổi) và Trương Thị Bích Trâm (22 tuổi) cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Các bị can trên đã có hành vi tiếp tay cho nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Tuổi trẻ thông tin, qua kiểm tra căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng Công an phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.

Tại vụ việc khác, ngày 8/6, Công an Thành phố kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.

Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.

Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn Thành phố để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ tháng 4 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn Thành phố để bố trí nơi ở cho người nước ngoài.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Theo báo Công an TP.HCM, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh các vụ án nêu trên, Công an Thành phố còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép.

Thực tế này cho thấy hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú mà còn tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng ẩn náu, hoạt động, hình thành các ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú và khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Mọi hành vi vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các quy định quản lý cư trú, đứng tên thuê nhà hộ, che giấu nhân thân, không khai báo lưu trú hoặc biết rõ người nước ngoài cư trú trái phép nhưng vẫn tiếp tục cho thuê, bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.