Thêm 5 cá nhân bị tạm dừng các giao dịch tài sản ở Lâm Đồng

Ngày 19/10, báo Người lao động đưa tin, thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 của 5 cá nhân.

Nguồn tin cho biết, cụ thể những cá nhân bị đề nghị dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm: Bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An).

Việc tạm dừng tài sản và xác minh thông tin 5 cá nhân này là thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp cũng nhằm mục đích như trên.

Nhiều cá nhân, tổ chức đã bị yêu cầu tạm dựng giao dịch tài sản ở Lâm Đồng do liên quan đến vụ án Công ty Nhật Nam. Ảnh: Thương trường.

Trong số những người bị yêu cầu dừng giao dịch tài sản tại Lâm Đồng có ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) 

Như vậy, liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đến nay Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng 16 cá nhân khác, theo báo Tuổi trẻ.

Trước đó, ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó đến ngày 8/9 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố liên quan đến vụ án của bị can Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam). Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ngày 2/10, diễn ra buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III-2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội quá trình điều tra xác định, Công ty Nhật Nam đầu tư số tiền khoảng 150 tỷ đồng để mua nhiều bất động sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại các tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng. Số tiền còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi, sử dụng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo An (T/h)