Tạm giữ nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ MB Ageas lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Hương Lý, sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, là nhân viên Tư vấn bảo hiểm Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MBLA), có địa chỉ tại tòa nhà số 21, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đối tượng Mai Hương Lý có dấu hiệu của hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của một số khách hàng.

Đối tượng Mai Hương Lý. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai

Cụ thể, khoảng tháng 11/2024, trong khi đang làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ tại số 119, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai để giữ lại thẻ đa năng của họ.

Sau đó, Lý thực hiện việc rút tiền trong tài khoản của khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân và bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, sau khi nắm bắt thông tin, Phòng An ninh kinh tế đã nhanh chóng tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Qua công tác xác minh, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan và đấu tranh trực tiếp với đối tượng, bước cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn nêu trên, Lý đã chiếm đoạt của 11 khách hàng tại tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là 529 triệu đồng.

Nhận định hành vi của Lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 14/3/2025, Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai phê duyêt chỉ đạo bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và đối tượng Lý cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày ngày 15/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Hương Lý để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.