Shark Bình bị truy tố trong vụ rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Vợ Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 185 người khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng), bị truy tố về tội Rửa tiền, có khung hình phạt 10-15 năm tù.

Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Những khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được bộ phận kinh doanh báo cáo ông Bình.

Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng duy trì kết nối. Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan hệ thống của Nam.

Thông tin từ cáo trạng cho biết, dù biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví điện tử thực tế. Nam và Tâm bị cáo buộc tạo dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn, gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển trở lại Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, các công văn đều được trình ông Bình xem xét rồi chuyển tổng giám đốc ký.

Cơ quan tố tụng cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của những ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền. Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Ngoài vụ án này, Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, với ba cáo buộc gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.