Quảng Ninh: Triệt phá đường dây cờ bạc núp bóng doanh nghiệp, giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Theo Công An TP.HCM, ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô cực lớn.

Trước đó, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng đã huy động trên 250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội); thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).

Cơ quan công an triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, hơn 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng, 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976, đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu quản lý, điều hành 3 tài khoản “tổng đại lý” SuperMaster là DTE359; Ca27, 8QL7.

Hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tú và Vũ Ngọc Thành. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

An Ninh Thủ Đô thông tin, qua đấu tranh, các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68. Máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Đối tượng tổ chức và các “con bạc” giao dịch bằng cách mua bán điểm ảo gọi là USD, quy đổi mỗi USD ra tiền Việt cao nhất là 100.000 đồng. Đươc biết, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch đánh bạc lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đường dây đánh bạc này hoạt động có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, lập ra Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Anh (trụ sở ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhưng thực chất không hoạt động kinh doanh trên ngàng nghề đăng ký.

"Các đối tượng núp bóng như hoạt động xã hội đen núp bóng doanh nghiệp. Các đối tượng lập ra một doanh nghiệp là công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như không có, chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cho thuê cầm đồ và cho vay nặng lãi", VTV News dẫn lời Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ vậy, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tiền án về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đinh Kim (T/h)