Phá nhóm cho vay nặng lãi do ông trùm "Tòng" cầm đầu ở Hà Nội: Mỗi ngày giao dịch 1-2 tỷ

(DS&PL) -

Lực lượng CSHS Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc quy mô lớn do ông trùm Nguyễn Văn Thuận tức "Tòng" cầm đầu.

Ngày 13/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận tức “Tòng” (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng đồng phạm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Ông trùm Nguyễn Văn Thuận tức “Tòng” cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn ở Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong

Kết quả điều tra, công an cho hay, từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại cổng công ty nước giải khát ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín.

Bên ngoài treo biển cửa hàng cầm đồ, nhưng thực chất hoạt động chính là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi đối với những ai có nhu cầu, bức bách về tiền bạc. Trung bình những ai đến vay tiền, Thuận đều lấy lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/ triệu/ ngày.

Để phục vụ cho việc vay nợ cũng như thu hồi tiền vay từ phía các đối tượng nợ, Thuận đã thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) cùng ở huyện Thường Tín và trả lương cho các đối tượng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền.

Khi có khách đến vay tiền, hai đối tượng trên ghi sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ, từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ, lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo đàn em thực hiện.

Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín, sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

Bên cạnh đó, ông trùm "Tòng" còn nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thỏa thuận Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3% tổng số tiền thắng thua của tài khoản. Tiền hoa hồng Thuận sẽ được hưởng.

Sau khi nhận tài khoản số lô, đề và cá độ bóng đá, Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.

Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc. Các đối tượng mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân.

Sau khi xem kết quả các trận bóng thắng thua trong những trang cá độ bóng đá này, Tú sẽ báo cho "đàn em" mã tiền thắng, thua của từng đối tượng đánh bạc và từ đó liên hệ với cửa hàng vàng để cung cấp mã tiền từng khách chơi bạc để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng.

Công an xác định, trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỷ đồng.

Từ lời khai của các đối tượng, bước đầu, công an xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng khoảng 30 - 60 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)

Bình luận

Thông báo

Thông báo

Phá nhóm cho vay nặng lãi do ông trùm "Tòng" cầm đầu ở Hà Nội: Mỗi ngày giao dịch 1-2 tỷ

Lực lượng CSHS Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc quy mô lớn do ông trùm Nguyễn Văn Thuận tức "Tòng" cầm đầu.

Tin nổi bật

Clip: Mang trang phục khiến ai thấy cũng ngượng chín mặt, hoa hậu Ý Nhi suýt té ngay trên thảm đỏ

Thứ tự tạm giữ giấy tờ của người vi phạm giao thông như thế nào?

Màn so găng giữa huyền thoại Mike Tyson và Jake Paul dính nghi ngờ dàn xếp

Người vừa được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là ai?

Vì sao mật ong cổ đại có thể được bảo quản lên tới hàng nghìn năm?

Clip: Nhìn đường quên cả phanh, nam thanh niên "bay" thẳng vào đuôi ô tô

Vụ cướp ô tô, đánh chết người ở Hà Nội: Nghi phạm là nam sinh viên, diễn biến tội ác như phim

Bắt nam thanh niên vờ hỏi đường rồi bất ngờ cướp điện thoại của nữ sinh

Mỹ "đứng ngồi không yên" sau đòn tấn công trả đũa "long trời lở đất" bằng siêu tên lửa của Nga

Trải nghiệm chèo thuyền Kayak thưởng ngoạn núi non Tràng An

Phát hiện loài vật siêu hiếm, chỉ có tại Việt Nam, được đề xuất vào Sách đỏ

Loại thực phẩm phổ biến được cường điệu tốt cho sinh lý nam, thực hư ra sao?

Muốn giảm tuổi cho chồng để ghép thận, người phụ nữ bị lừa 250 triệu đồng

Clip: Kinh hãi khoảnh khắc ô tô con "phóng bạt mạng", gây tai nạn, tóe lửa trên đường

Việt Nam nằm trong top tình trạng kháng thuốc cao

Vụ xe 16 chỗ vượt ẩu gây tai nạn giao thông ở Mai Châu: VTV lên tiếng

Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định hơn 6.000 tỷ đồng chuyển cho "chúa đảo" Tuần Châu là tiền của mình

Điều tra nghi án đâm chết người tình do mâu thuẫn tình cảm ở Long An

Vụ xe chở rác rơi xuống sông từ cầu treo Bình Thành: Tàu lặn tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Trung Quốc muốn mở rộng ngành hàng điện tử tại Việt Nam

Mách bạn cách tận dụng tối đa lợi ích thẻ tín dụng

Giá vàng tối 22/11: Tiếp tục tăng dựng đứng, chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không làm một điều

Lào Cai đón đoàn khách đi chuyến tàu charter đầu tiên qua Cửa khẩu Quốc tế

Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đuổi đánh, đập phá xe của người đi đường để lấy "chiến tích"

Phát hiện gần 150 bộ hài cốt khi cải tạo hệ thống thoát nước ở Hà Nội: Hé lộ nguồn gốc

"Lợi dụng" 3 bé gái chưa đủ 16 tuổi, chủ quán karaoke Tươi Cười lĩnh án

Bộ GD&ĐT dự kiến siết quy định về xét tuyển học bạ từ năm 2025

Vì sao hơn 80 năm vẫn chưa thể khai thác được “kho báu” 4.500 tấn vàng ở Nga?

Mua khỉ vàng bị thương về nuôi, bất ngờ phát hiện là loài quý hiếm

Thông tin cần biết về tiền gửi có kỳ hạn