Phá đường dây cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng: Những đối tượng cầm đầu là ai?

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động 

Ngày 12/7, Lao Động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác trinh sát cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, đầu tháng 6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.Vinh xác định, trên địa bàn có 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Nắm được thông tin, Ban chuyên án đã nhanh chóng được xác lập để đấu tranh. Công an xác định được các đối tượng cầm đầu bao gồm:

Nhóm thứ 1 do Nguyễn Thái Học (SN 1970, trú tại 45, An Dương Vương, TP.Vinh) cầm đầu.

Nhóm thứ 2 do Bùi Văn Kiên (SN 1989, trú tại Mai Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh) cầm đầu.

Nhóm đối tượng thứ 3 do Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) cầm đầu.

Nhóm thứ 4 do Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại Trương Hán Siêu, TP.Vinh), Vũ Thành Công (SN 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP.Vinh) và Nguyễn Thế Đức (SN 1988, trú tại huyện Thanh Chương) cầm đầu.

Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác.

Chỉ riêng tại Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…

Cơ quan Điều tra tiến hành khám xét tại một cơ sở dịch vụ tài chính. Ảnh: Lao Động

Liên quan đến sự việc, Người Lao Động đưa tin, cơ quan ông an xác định, các nhóm này hoạt động dưới 2 hình thức gồm yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ôtô, bìa đất…) với lãi suất 2.000-4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Bước đầu, xác định có hàng nghìn người ở nhiều địa phương trong cả nước thực hiện việc vay tiền của các nhóm trên.

Tổng số tiền cho khách vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)