Phá nhóm cho vay "lãi cắt cổ" gần 300%/ năm, núp bóng spa: Chân dung "ông trùm" 29 tuổi

Nhóm của Hiệp cho vay lãi ngày với giá từ 7.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương tứng từ 255,5 - 292%/năm.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000, trú tại Quang Trung, Sơn Tây) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt Đoàn Việt Anh (SN 2000, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông), Doãn Văn Hào (SN 1992, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên).

Trước đó, Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại số 76 Lê Lai (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) thường xuyên có nhóm thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ lui tới và có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 16/12, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ kẻ cầm đầu là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Hoàng Hải, đồng thời thu giữ 1 máy tính, 3 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Bước đầu, 3 bị can khai nhận từ tháng 10.2018, Hiệp bàn bạc về việc cùng góp vốn để hoạt động tín dụng đen và treo biển spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mỗi lượt vay từ 10 - 30 triệu đồng, khi nhận tiền, khách vay sẽ bị cắt từ 2 - 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm, trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi.

Ngoài ra, nhóm này còn cho vay lãi ngày với giá từ 7.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương tứng từ 255,5 - 292%/năm.

Theo hồ sơ, đã có khoảng 500 khách vay đường dây tín dụng “đen” này với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)