Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.200 tỷ đồng: Con bạc bị lôi kéo thế nào?

Theo tin tức trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng triệt phá chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng tại Hưng Yên, Hải Dương, Đắk Lắk và Hà Nội; thu giữ nhiều thiết bị máy tính, máy GSM và 14.000 SIM điện thoại.

Đối tượng cầm đầu là Phạm Trí Trung (SN 1993, Hà Nội), người viết mã hệ thống và website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, Đắk Lắk).

Thời điểm bắt giữ, hệ thống đang xử lý 15.000 thẻ cào từ 46 game đánh bạc (máy chủ nước ngoài), tổng giá trị gần 1 tỷ đồng; đã nạp thành công 7.000 thẻ với giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao, tốc độ 3 giây/mã.

Nhóm này còn quản trị 124 website sex gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy và có lịch sử giao dịch tiền điện tử USDT.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công an xác định nhóm đối tượng am hiểu công nghệ đã vận hành hệ thống trung gian thanh toán trái phép kết nối trực tiếp với các cổng game online trái phép (IP nước ngoài).

Hệ thống này giúp chuyển mã thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo để chơi game, sau đó quy đổi thành tiền qua mô hình "đại lý" đa cấp hoặc rút tiền trực tiếp cho người chơi.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện một công đoạn độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành tổ chức tội phạm khép kín. Các đối tượng cầm đầu và đại lý ở nhiều địa phương chỉ liên lạc qua mạng xã hội kín, chia nhóm nhỏ để hoạt động.

Chúng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng fake IP để tránh bị phát hiện, hướng dẫn người chơi cài phần mềm fake IP truy cập. Nhằm lôi kéo con bạc, nhóm còn đăng website sex gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc kết nối với hệ thống thanh toán trái phép.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Nhóm phát hành game sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trong nước để nhận tiền từ các cổng trung gian thanh toán trái phép, chia nhỏ giao dịch dưới 499 triệu đồng nhằm né kiểm soát. Nhóm này còn dùng tiền phạm tội để mua USDT (qua ví lạnh), bất động sản, xe sang nhằm rửa tiền.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền.

Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ô tô hạng sang…

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo trình tự pháp luật.