Phá chuyên án sàn giao dịch vàng ảo "ATFX": Hé lộ mánh khóe dẫn dụ "con mồi" của "ông trùm" 9X

Chiều 14/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, đây là các đối tượng trong Chuyên án 625T - Chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Tháng 2, từ một thông tin bất thường trên mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Mánh khóe dẫn dụ "con mồi" của sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”

Đường dây này do Hoàng Văn Trung (SN 1994, quê Cao Bằng) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Theo tin tức trên Công an nhân dân, sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.

Các đối tượng không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực, mọi thứ bắt đầu từ những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng. Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy.

Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày. Chỉ với vài triệu đồng ban đầu, tiền lời được chuyển về đầy đủ.

Niềm tin nhân lên, đồng nghĩa với việc số tiền nạp vào cũng ngày một lớn: 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu… cho đến khi nạn nhân rơi vào trạng thái mù mờ, bị điều khiển và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống do nhóm tội phạm vận hành.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung…, tất cả chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản. Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. Tất cả phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn như một “doanh nghiệp công nghệ” vận hành theo mô hình start-up, nhưng mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ không gian mạng đã trở thành “nơi đặt nền móng” cho một đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Trong khi các nạn nhân tan nát tài sản, bị khủng hoảng tinh thần, thì phía sau màn hình, những “bóng ma mạng” vẫn thao túng bằng từng dòng tin nhắn tưởng như vô hại.

Lực lượng chức năng đồng loạt tấn công tại 3 mũi

Tới đầu tháng 6, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, chia sẻ thử thách khi các đối tượng liên tục đổi vị trí ẩn náu, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ.

"Muốn bắt quả tang các đối tượng xấu, chúng tôi phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ tội phạm”, Dân trí dẫn lời Thượng tá Lâm nói.

Từ ngày 4 đến 8/7, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát để thống nhất phương án hành động.

Đúng 12h30 ngày 5/7, Ban Chuyên án 625T phát lệnh tổng tấn công.

Tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), hai mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét 2 điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kết quả, 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung (SN 1994, quê Cao Bằng) bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội gồm: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử…

Đặc biệt, trong hai thùng tài liệu lớn mà cảnh sát thu giữ có chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được các đối tượng dàn dựng tỉ mỉ.

Cùng thời điểm, tại sân bay thủ đô Viêng Chăn (Lào), một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Campuchia để chạy trốn.

Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.

Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), một mũi công tác khác đã bắt giữ được 15 đối tượng trong đường dây phạm tội đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam.

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 74 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đến 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".