"Ông trùm" điều hành đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ đồng lãnh án 14 năm tù

Thông tin từ VietNamNet, chiều nay (28/5), TAND TP Hà Nội tuyên án 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền.

Trong vụ án này, ngoài "ông trùm" Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại TP Hà Nội), có 26 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc; 31 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Anh Việt mức án 8 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt Mai Anh Việt phải nhận là 14 năm tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TPHCM) nhận án 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác bị HĐXX tuyên mức án từ 12 tháng tù treo đến 7 năm tù.

Từ đường dây cá độ xuyên biên giới đến “đại bản doanh” bị phát hiện

Theo hồ sơ, vụ án được phát hiện từ ngày 18/5/2025, khi lực lượng chức năng nước Lào kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Mai Anh Việt cùng 29 nghi phạm đều là người Việt Nam đang dùng các trang thiết bị, tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... trên không gian mạng thông qua các trang web "Bóng X9", "AZbet88" và "CR88".

Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan chức năng của Lào đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Theo Người Lao Động, kết quả điều tra xác định khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc "Bóng X9", liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài. Thấy trang web hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, bị cáo Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TPHCM) thiết kế, lập trình lại trang "Bóng X9" để thu hút thêm nhiều "con bạc".

Hai bên thỏa thuận bị cáo Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn bị cáo Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các "con bạc" để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu…

Sau đó, bị cáo Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng "Lawren" (tên thường gọi là "Chinh", quốc tịch Singapore) để thiết lập lại trang "Bóng X9". Đến đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang "Bóng X9" thu được nhiều lợi nhuận, hai bị cáo đã lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến "AZbet88" và "EX88", được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều "con bạc" tham gia.

Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của đối tượng "Lawren" phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của bị cáo Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của "con bạc”.

Hơn 4.000 tỷ đồng tiền sát phạt 

Đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại số 051, tổ 04, bản Hongke, quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đồng thời, Việt thuê tuyển nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Việt chia nhân viên hoạt động theo nhóm và theo từng bộ phận như quảng cáo, lôi kéo; chăm sóc "con bạc"; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…

Từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, “ông trùm” Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chỉ tính từ ngày 1/4/2025 đến ngày 17/5/2025, “ông trùm” và đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền là 263 tỷ đồng.

Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi nhằm mục đích rửa tiền. Mai Anh Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải nhiều lần tham gia chơi các dây hụi do Lâm Thị Kiều và Trịnh Lệ Bình (đều ở TP.HCM) tổ chức.

Ngoài ra, Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn còn dùng tài khoản Telegram liên hệ với đối tượng có tên “Marcus” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để rửa tiền.

“Marcus” đã đồng ý và yêu cầu chuyển số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến tài khoản của Đào Anh Tuấn (ở TP.HCM). Sau đó, “Marcus” sẽ chuyển lại tiền VNĐ và tiền ảo cho hai bị cáo qua số tài khoản mang tên Đào Anh Tuấn hoặc tài khoản khác cho bị cáo Việt và bị cáo Sơn.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỷ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng, theo Pháp luật TP.HCM.