Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011, gia đình ông Trầm Bê đang vượt trần sở hữu tại Southernbank 0,81\%, riêng ông Trầm Bê đã sở hữu vượt 3,36\% và bà Trầm Thuyết Kiều vượt 2,36\% vốn cổ phần tại Southern Bank.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố cho thấy gia đình ông Trầm Trọng Ngân - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đang nắm 20,81\% cổ phần.

Trong đó, riêng ông Trầm Trọng Ngân đang nắm giữ 176.782 triệu cổ phiếu tương đương sở hữu 4,42\% cổ phần.

Bố ông Trầm Trọng Ngân là ông Trầm Bê - không đảm nhiệm vị trí nào tại ban quản trị cũng như điều hành Southern Bank - nhưng đang là cổ đông cá nhân lớn nhất của ngân hàng này khi nắm 8,36\% cổ phần với 334.595 triệu cổ phiếu.

Em ruột ông Ngân là bà Trầm Thuyết Kiều - Phó Tổng giám đốc Southern Bank đang nắm giữ 294.202 triệu cổ phiếu, tương đương 7,36\% vốn Southern Bank.

Ông Lê Trọng Trí - chồng bà Trầm Thuyết Kiều đang giữ 26.923 triệu cổ phiếu, tương đương 0,67\% vốn Southern Bank.

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011 thì một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5\% và cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20\% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Như vậy, gia đình ông Trầm Bê đang vượt trần sở hữu tại Southernbank 0,81\%, riêng ông Trầm Bê đã sở hữu vượt 3,36\% và bà Trầm Thuyết Kiều vượt 2,36\% vốn cổ phần tại Southern Bank.