"Nữ quái" cầm đầu đường dây 25 công ty "ma", lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Theo báo Dân trí, ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây mở tài khoản từ các doanh nghiệp "ma" rồi bán lại cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bên Campuchia.

Đường dây lừa đảo này do Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, có 2 tiền án) cầm đầu. Ba đồng bọn của Oanh gồm Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ Kiên Giang, có 3 tiền án), Đào Trung Quân (33 tuổi, ngụ Thái Bình).

Nhóm này đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác và thuê một số người giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty rồi đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, Oanh sẽ bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh. Ảnh: Dân trí

Cơ quan Công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Ngoài ra, Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo báo Công an TP.HCM, mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) là người môi giới, móc nối với Oanh để mở tài khoản ngân hàng với giá từ 5-6 triệu đồng/tài khoản.

Nếu tài khoản bị khóa nhưng vẫn rút được tiền, Quân trả thêm hoa hồng 0,2% tổng số tiền rút được cho Oanh và 10% cho người đứng tên giám đốc công ty. Ngày 2/2/2025, Công an Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Quân tại quê nhà, di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Ban chuyên án bước đầu xác định nhóm của Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty 'ma', sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng với hơn 200 nạn nhân trên cả nước.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự các đối tượng Oanh, Thành và Quân về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Mười theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này hoặc có thông tin liên quan, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp điều tra.