Nở rộ sòng bạc trực tuyến kinh doanh đa cấp, lượng tiền “khủng” tuồn ra nước ngoài

Để dụ con bạc, các nhà cái tuyển dụng rất nhiều đội ngũ viết bài cho các trang chuyên về cá cược cờ bạc, bóng đá. Đội ngũ này trở thành các “đại lý”, đồng thời tuyển các “đại lý” khác cho nhà cái. Các “đại lý” sẽ tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng từ số lượng khách hàng họ tìm được. Chính từ những “cánh tay nối dài” này mà số tiền “khủng” chảy ra nước ngoài mỗi năm.

Kiếm tiền khủng?

Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, để tuyển dụng, họ ưu tiên những người biết tiếng Anh và có khả năng viết lách, đồng thời am hiểu về công nghệ. Ông Nguyễn Chí T., một người từng thử nộp đơn ứng tuyển cho biết: “Ứng viên phải qua nhiều vòng phỏng vấn, thông qua các hệ thống như email, Skype..., họ sẽ đặt ra các tiêu chí và cho ứng viên thử việc. Điển hình như việc viết một bài giới thiệu cho người dùng vào trang W8x, trường hợp bị chặn thì ứng viên phải có kiến thức về công nghệ để có thể chỉ cho người dùng cách vào được trang này”.

Bài viết phải hướng dẫn một cách chi tiết để người dùng có thể dễ dàng đăng nhập vào, kể cả những người không biết về công nghệ cũng có thể dễ dàng truy cập. “Hiện tại với sự phát triển không ngừng của W8x tại Việt Nam đã khiến các nhà mạng (Viettel – FPT – VNPT...) đều chặn link vào chính thức của W8x. Với mục đích duy trì sân chơi cho anh em, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu những link vào W8x mới nhất không bị chặn tại Việt Nam đồng thời cũng hướng dẫn cách vào W8x khi bị chặn để anh em có thể tham gia chơi cá độ một cách an toàn nhất”, bài viết trên trang W8x về cách vào khi bị chặn.

Theo lời chỉ dẫn của ông T., PV cũng vào một trang để tìm hiểu về về cách thức kiếm tiền “khủng” từ công việc này. Trang 188Bxx đưa ra yêu cầu tuyển dụng: “Để có thể làm đại lý của 188Bxx , trước tiên bạn cần có máy tính hoặc smartphone, ipad... riêng, có thể truy cập mạng và có đường truyền internet ổn định. Làm đại lý online của 188Bet nghĩa là bạn phải thường xuyên có trên mạng để tiếp cận khách hàng tốt nhất”.

“Có kiến thức marketing là một lợi thế. Bạn có hàng tốt, có dịch vụ tốt nhưng làm sao để khách hàng có thể tiếp cận? Cách nhanh nhất là quảng bá! Vậy giới thiệu 188Bxx tới người chơi như thế nào thì hiệu quả? Hãy tận dụng các kênh tiếp thị sẵn có như mạng xã hội Facebook, các diễn đàn, forum cá độ trực tuyến... Hãy làm cư dân mạng tin tưởng chơi cá độ online tại các nhà cái hợp pháp là không xấu”, trang này rao thêm.

Sau khi hoàn tất các phần việc nêu trên, để có tiền các đại lý cũng phải tìm cách “moi tiền” của khách hàng. “Nửa còn lại và cũng quan trọng nhất chính là “moi” tiền từ túi khách hàng. Vì chỉ khi “cấp dưới” của bạn chịu chi tiền gửi vào tài khoản M8x, nhà cái mới trích hoa hồng cho bạn”, trang M8x cho biết. Theo tìm hiểu của PV, các trang này đang chi trả hoa hồng cho các “đại lý” khá cao tuy nhiên để có được số tiền này cũng không hề dễ dàng gì.

Ông Nguyễn Văn H., ngụ tại TP.HCM, người từng làm “đại lý” cho một trang cá cược ở nước ngoài cho biết: “Mức hoa hồng mà họ đang trả cho các đại lý tuỳ thuộc vào lượng người tham gia”. Thực tế, trang 188Bxx trong yêu cầu tuyển dụng có đưa ra mức hoa hồng “lên đến 48%, mức cao nhất thị trường cá độ Việt Nam hiện nay”. Cách tính của các trang này cũng lắt léo, nhưng thực tế số % được nhận rất ít ỏi, sau khi đã trừ đi hàng loạt phí. 188Bxx sẽ trả cho đại lý % tiền hoa hồng dựa trên số tiền thắng cược ròng thu được từ cá cược thể thao, casino, tài chính và xổ số... của những khách hàng được đại lý giới thiệu đến. Số tiền thắng cược ròng là: Lợi nhuận công ty thu được từ tiền thua cược thể thao, casino, tài chính và xổ số... của khách hàng trừ đi tiền trả cho khách hàng như gian lận, hồi tố, thuế, chi phí thanh toán, chi phí dịch vụ, tiền khuyến mãi và những khoản tiền thưởng khác.

“Thực tế, số tiền thực nhận không được bao nhiêu, nhiều tháng liền tôi phải làm công không cho họ. Để viết bài, tôi phải cày ngày, cày đêm, tìm hiểu chiêu trò... rất vất vả nhưng do cách tính như trên nên các nhà cái đã trừ hết số tiền. Vì lòng tham, hơn nữa, đây cũng là cách hại người khác một cách gián tiếp và nhận thức được chuyện này nên tôi bỏ ngang công việc”, ông H. cho biết thêm.

Cũng theo tìm hiểu của PV, các nhà cái đang đưa ra phương thức hoạt động y chang như các công ty đa cấp: Càng giới thiệu được nhiều người thì hoa hồng càng tăng. “Làm đại lý M8x, nhiệm vụ cũng như công việc chính của bạn là tìm kiếm những khách hàng mới cho nhà cái. Khi khách hàng mới lập tài khoản và nạp tiền vào tài khoản tham gia cá cược, nhà cái sẽ dành tặng cho bạn số tiền hoa hồng tương ứng. Ngoài công việc chính là tìm kiếm khách hàng, bạn có thể mời thêm được những người khác tham gia chương trình đại lý M8x, và nhà cái sẽ trả thêm thu nhập cho bạn, ngoài 48% hoa hồng”.

Tiền chảy ra nước ngoài

Từ những “cánh tay nối dài” này, mỗi năm đang có hàng triệu người tham gia cá cược, cờ bạc dưới mọi hình thức ở trong nước và không ít trong số này đã chuyển tiền đi nước ngoài tham gia đánh bạc, cá cược... Thực tế cho thấy, thời gian qua lượng tiền chảy ra nước ngoài qua kênh cờ bạc, cá cược cũng rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại thời điểm 2017, mỗi năm, người Việt đã chi khoảng 800 triệu USD để đi đánh bạc ở nước ngoài.

Hay đơn cử trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ chỉ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, ước tính đã có khoảng 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài. Thông tin từ ngân hàng Nhà nước khẳng định, tính đến thời điểm hiện nay chưa cấp bất cứ giấy phép cho tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích đánh bạc. Thế nhưng, các tổ chức, cá nhân đang chuyển các dòng tiền phi pháp đi theo nhiều con đường vòng vo, với nhiều chiêu thức tinh vi.

Thậm chí, thông qua các “hợp đồng kinh tế”, các tổ chức, cá nhân này có thể đánh bạc ở nước ngoài hợp pháp. TS. Nguyễn Hùng Thành, một chuyên gia kinh tế tại TP.HCM cho rằng: “Các hợp đồng kinh tế này có thể được ký dưới nhiều loại hình khác nhau như nhập khẩu các loại hàng hóa, trang thiết bị... Để có thể thực hiện được điều này, các tổ chức cá nhân chỉ cần thành lập doanh nghiệp “ma” hoặc các doanh nghiệp thật... rồi thực hiện các chiêu trò để ký hợp đồng, sau đó chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng”.

“Lúc đó, tiền đã được hợp thức hoá và có thể lọt qua được các hàng rào quản lý hết sức nghiêm ngặt”, chuyên gia này cho biết thêm. Thời gian qua, hàng loạt vụ việc về các đường dây đánh bạc qua mạng cũng đã bị cơ quan chức năng triệt phá và số tiền thu được đều rất lớn, thậm chí lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chí Thanh

Bài đăng trên báo in Đời sống & Pháp luật số 74