Những vụ đánh bạc trăm, nghìn tỷ đồng trên mạng bị triệt phá thế nào?

Trước khi vụ việc của ông Nguyễn Thanh Hóa cùng đồng phạm bị phơi bày ra ánh sáng, đã có rất nhiều vụ án cá cược, cá độ trên mạng có quy mô từ trăm tỷ đến nghìn tỷ bị triệt phá.

Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, vụ án liên quan ông Hóa có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trước khi vụ án này được phanh phui, Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc có quy mô hàng triệu USD, được điều hành hoạt động một cách tinh vi.

200 ngày nằm gai nếm mật triệt phá đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng

Sau hơn nửa năm thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, ngày 3/2/2018, Công an tỉnh phối hợp với Cục C50 và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng đồng loạt đột kích, vây bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây trên.

Ngoài việc tạm giữ 13 nghi can, ban chuyên án khám xét khẩn cấp đã thu giữ gần 418 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc.

Hai đối tượng cầm đầu trong đường dây được xác định là Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín. Số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng thông qua tài khoản trên mạng internet tính từ tháng 6/2017 đến nay là khoảng 5 triệu điểm, tương đương 200 tỷ đồng (trung bình 1 điểm = 40.000 đồng). Trong đó, có đối tượng cá độ trong một trận đấu bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng; nhiều trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua đã được cá độ tiền tỷ.

Triệt phá đường dây cá độ lớn nhất Hà Tĩnh

Ngày 9/11/2017, Văn phòng Cảnh sát điều tra - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Hương Khê và Công an huyện Thạch Hà đồng loạt ra quân tại 5 địa bàn (TP.Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, thị xã Kỳ Anh), bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng là Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, là đối tượng cầm đầu đường dây), Bùi Bá Việt (SN 1985, trú tại thị trấn Hương Khê) và Phan Sỹ Hoàng (SN 1991, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), đồng thời triệu tập đồng loạt 27 đối tượng liên quan.

Qua khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm, ban chuyên án phát hiện và thu giữ 1 xe ô tô, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, 10 bộ phát wifi và nhiều tiền mặt. Tính từ ngày 18/9 đến ngày 9/11/2017, đường dây cá độ bóng đá do Dương Minh Tuấn tổ chức đã thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên tới 15 triệu USD tương đương với 310 tỉ đồng.

Truy tố đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng

Ngày 23/1/2018, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố vụ án tổ chức đánh bạc đối với La Tùng Thịnh (sinh năm 1965, trú tại quận 10, TP.HCM) và đồng phạm. Liên quan tới vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 22 bị can về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, băng nhóm này tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Phillipin. Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển là 622 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; Tài khoản của vợ Lợi được chuyển 111 triệu đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng.

'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.

Từ năm 2013, kiều nữ này nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài. Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Trong đó, Sang và Diệu mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Hoàng Giang (T/h)