Người tố cáo sai phạm của Xuyên Việt Oil, lộ loạt cựu quan chức nhận hối lộ hàng triệu USD là ai?

Ba cựu nhân viên tố cáo lãnh đạo công ty 

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can về 4 nhóm tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo đó, ngày 21/8/2023, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm đề ngày 20/8/2023 (qua đường bưu điện) của 3 cá nhân tự xưng nghề nghiệp nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).  Nhóm người này tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh (khi đó là đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương.

Ba người này tố bà Hạnh sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 214,1 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246,1 tỷ đồng. 

 Ngày 24/8/2023, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác này.   Đến ngày 8/9/2023, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.  Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.   Cũng từ đây, thủ đoạn chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu, đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn... hay chi hối lộ các cựu quan chức của Giám đốc Xuyên Việt Oil bắt đầu được phanh phui.

Hàng loạt sai phạm được hé lộ

Cụ thể, năm 2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Hạnh và đồng phạm đã lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và quản lý, sử dụng tiền quỹ tại công ty để trục lợi.

Theo đó, bà Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật, không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện trích lập Quỹ BOG theo quy định của Bộ Công thương, mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc, phụ trách tài chính) chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Cơ quan điều tra cáo buộc, bà Hạnh đã dùng tiền của quỹ để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân; đồng thời chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM...), nên số dư Quỹ BOG không đúng theo quy định. Hậu quả gây thất thoát tài sản Nhà nước. 

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil tại TP.HCM. (Ảnh: H.L)

Cụ thể, từ tháng 10/2016 - 6/2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính và Bộ Công thương, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG.  Tiếp đó, Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương và một số cá nhân được Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc thay mặt Hạnh ký báo cáo, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu có trong các báo cáo. Tổng cộng, Hạnh và đồng phạm đã gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 219 tỷ đồng. 

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2021 - 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil không nộp thuế bảo vệ môi trường đúng thời hạn (quá 90 ngày) và còn nợ tổng cộng hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) cho ngân sách Nhà nước.

Với số 1.244 tỷ đồng, Hạnh chỉ đạo nhân viên không nộp vào ngân sách Nhà nước. "Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh, với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng để sử dụng vào các mục đích cá nhân", kết luận điều tra thông tin.

Trong đó, từ tháng 10/2021 - 2/2023, bà Hạnh đã rút tổng 1.937 tỷ đồng từ các tài khoản của công ty. Hiện các công ty của bà Hạnh còn nợ xấu tại một số ngân hàng tổng 6.178 tỷ đồng.  Trong tất cả tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Xuyên Việt Oil hiện chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 USD. Cơ quan điều tra cho rằng, bà Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách nhà nước. 

Do vậy, cơ quan điều tra cáo buộc bà Hạnh đã chuyển số tiền thuế bảo vệ môi trường thu hộ cho nhà nước ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil. Số tiền này, bà Hạnh "hình thành tài sản đứng tên cá nhân" hoặc sử dụng vào mục đích mua bất động sản, vay vốn ngân hàng đưa hối lộ... 

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Hạnh hối lộ các bị can: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Công Thương); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu cục trưởng Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu  Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn); Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) tổng hơn 1,2 triệu USD.

 Bên cạnh đó, bà Hạnh còn biếu nhiều đồng hồ xa xỉ thương hiệu Patek Philippe, cho một số quan chức. Trong đó, ông Lê Đức Thọ được biếu, tặng 4 chiếc đồng hồ đắt đỏ; 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.