Người đưa 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca "chạy án": Con đường trở thành "trùm mua bán hoá đơn"

VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ra cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, xảy ra từ năm 2013 đến năm 2022 tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

Vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, tháng 1/2005, Đước thành lập Công ty Cổ phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Năm 2007, Đước kết hôn với Ngọc Anh và 2 người này tiếp tục hoạt động hành vi này. Từ năm 2014 đến 2021, Đước cùng Ngọc Anh sử dụng căn cước của mình, căn cước của người thân thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn để kiếm lời.

Khu đất được cho là địa chỉ Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương - một trong những "công ty ma" của vợ chồng Trương Xuân Đước. (Ảnh: Vietnamnet)

Căn cứ lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng, Đước mua hóa đơn trái phép của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác để sử dụng kê khai báo cáo thuế đầu vào cho Công ty Khánh Dung. Hoá đơn được mua với giá 5 – 6% giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn (chưa tính thuế VAT).

Khoảng năm 2018, nghe tin Hợp bị Công an TP. Hải Phòng bắt, Đước thấy rủi ro, dễ bị lực lượng chức năng phát hiện khi mua hoá đơn của các cá nhân, công ty nên vợ chồng Đước hạn chế hình thức này. Mặt khác, hai vợ chồng "trùm mua bán hóa đơn" thành lập mới các công ty làm nguồn hóa đơn đầu vào, sử dụng để kê khai báo cáo thuế cho các công ty Đước bán hóa đơn trái phép.

Từ năm 2005 đến khi bị bắt giữ, vợ chồng Trương Xuân Đước thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn. Trong đó, Đước đứng danh giám đốc 11 công ty.

Theo lời khai của Đước và Ngọc Anh, giá bán hóa đơn không cố định, lên xuống tùy từng thời điểm nhưng luôn bán cao hơn so với mua vào là 1% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).

Quá trình điều tra cũng chỉ rõ, việc quản lý, điều hành các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của vợ chồng Đước trong thời gian dài không bị phát hiện, xử lý. Trong khi đó, tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước là tội phạm nghiêm trọng, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm. Do đó, đối với các hóa đơn hai bị can này mua bán trái phép trong thời gian từ tháng 2/2013 trở về trước đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Vì vậy, hai bị can chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự 15.674 hóa đơn mua bán trái phép (là số hóa đơn phát sinh từ 2/2013 về sau). Tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán ra là hơn 6 nghìn tỷ đồng và hai vợ chồng này thu lời bất chính trên 41 tỷ đồng.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Hai vợ chồng này bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố vì tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và tội “ Đưa hối lộ".

Ông Đỗ Hữu Ca.

Cũng theo thông tin từ cáo trạng, từ 3/2013 đến 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh lập 26 công ty để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép. Họ hối lộ ông Nguyễn Đình Đương khi đó là Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục, tổng cộng 362 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh sự xử lý của pháp luật, vợ chồng Đước đưa 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca nhờ "chạy án". Ông Ca dù không có khả năng giúp nhưng vẫn nhận và chiếm đoạt số tiền trên.

VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố ông Đước và Ngọc Anh về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ. Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Đình Đương và Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội Nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

XEM THÊM: Ông Đỗ Hữu Ca khai người ngoài chủ động mang 35 tỷ đồng đến nhà để ở phòng khách, phòng ngủ

Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc của các công ty mua hóa đơn trái phép từ Đước bị truy tố tội Trốn thuế.

Khánh Ngân