Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền lớn

Tiền Phong đưa tin, ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn (SN1989, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (SN 1988, trú tại xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

2 đối tượng Tuấn và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, ngày 3/7, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, công an đã thu giữ nhiều CMND giả, nhiều thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G cùng giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Báo Nghệ An.

Bước đầu, công an xác định: từ tháng 5 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa để lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi có tài khoản ngân hàng, cả 2 bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho đối tượng trên mạng xã hội với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn này, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện được nhiều phi vụ trót lọt, thu lợi với số tiền lớn.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện có đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng mua của Tuấn và Huy để phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo đánh giá của đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, vụ việc này cho thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan. Người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ CCCD, CMND lên mạng xã hội, không mua bán hay sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội… để tránh kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, cần thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản lạ, cần xác minh cụ thể, chính xác rồi mới thực hiện giao dịch, theo Báo Nghệ An.

Phương Linh (T/h)