Mê đầu tư vàng ảo, cá cược bóng đá, cựu giám đốc ngân hàng lừa đảo hơn 17,3 tỷ

Ngày 22/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo VietnamNet, trong quá trình xét hỏi, xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 2/2023 đến tháng 8/2023, do tham gia các sàn giao dịch vàng ảo và thua lỗ, Trần Tuấn đã lợi dụng vị trí công tác cùng uy tín cá nhân để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm vay tiền của khách hàng.

Tuấn thường giới thiệu việc vay tiền nhằm phục vụ hoạt động đáo hạn ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao để tạo lòng tin.

Tin tưởng bị cáo là cán bộ ngân hàng, nhiều khách hàng đã đồng ý cho vay tiền mà không biết số tiền này bị Tuấn sử dụng vào mục đích đầu tư vàng ảo, cá cược bóng đá, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Công lý thông tin, theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2023, Tuấn hỏi vay vợ chồng ông Lưu Ch.  số tiền 3 tỷ đồng với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, cam kết sau 3 ngày sẽ hoàn trả và trả công 10 triệu đồng cho mỗi lần vay.

Sau đó, Tuấn tiếp tục dựng lên câu chuyện vợ chồng ông Ch. cần bán căn nhà tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM với giá 3,5 tỷ đồng để giới thiệu cho bà Nguyễn Hồng Nh. hông qua bà Nguyễn Thị Kim O..

Mặc dù thực tế chủ nhà không có nhu cầu bán bất động sản, Tuấn vẫn thuyết phục họ ký hợp đồng đặt cọc “giả cách” nhằm huy động tiền phục vụ việc đáo hạn ngân hàng.

Ngày 8/8/2023, bà Nh. giao 3 tỷ đồng tiền đặt cọc. Toàn bộ số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản của Tuấn.

Cũng trong ngày, Tuấn đưa ông Phan Tất H., nhân viên tín dụng một ngân hàng, đến gặp vợ chồng ông Ch., giới thiệu đây là những khách hàng cần vay 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay tại ngân hàng trước khi được hỗ trợ vay vốn ở ngân hàng khác.

Tin tưởng thông tin trên, ông H. đã đồng ý cho vay 3 tỷ đồng và số tiền này tiếp tục được chuyển cho Tuấn.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi chiếm đoạt tổng cộng 6 tỷ đồng từ các giao dịch trên, Tuấn đã nạp 2,8 tỷ đồng vào sàn vàng ảo nhưng thua lỗ hoàn toàn; phần còn lại được sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Tuấn còn tiếp tục thực hiện hành vi gian dối đối với bà Nguyễn Thị Bích Th..

Biết bà Th.n đang có khoản vay 5,65 tỷ đồng cùng hai bất động sản thế chấp tại ngân hàng, Tuấn đưa ra thông tin có khách hàng cần tiền đáo hạn, nhờ bà Th. đứng tên thực hiện giao dịch vay vốn trong thời hạn 3 ngày và cam kết sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh.

Tin tưởng, bà Th. đã đồng ý. Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Đặng Bá L., đưa ra thông tin không đúng sự thật về tình trạng tài chính của bà Th. để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng hai bất động sản với số tiền 5,65 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau nhiều lần chuyển khoản cuối cùng được chuyển vào tài khoản của Tuấn.

Cáo trạng xác định số tiền này đã bị Tuấn sử dụng để cá cược bóng đá trên trang mạng 188... và đầu tư chứng khoán, dẫn đến thua lỗ.

Tiếp đó, ngày 10/8/2023, thông qua các mối quan hệ quen biết, Tuấn tiếp tục nhờ bà Th. ký hợp đồng thế chấp hai bất động sản nói trên để vay thêm 5,65 tỷ đồng từ ông Hồ Tấn Ch.. Sau khi nhận được tiền, Tuấn tiếp tục sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, cơ quan điều tra xác định Trần Tuấn đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là 17,3 tỷ đồng.