Lừa "siêu khủng" gần 4.000 tỷ đồng: Truy tố nữ quái Huỳnh Thị Huyền Như

V?ện KSND Tố? cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như, s?êu lừa gần 4000 tỷ đồng cùng 22 đồng phạm vớ? 2 tộ? danh là lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan tổ chức. 

Bị can Huỳnh Thị Huyền Như - Nguyên quyền Trưởng phòng G?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mạ? cổ phần Công thương VN Ch? nhánh TP.HCM (V?et?nbank) bị truy tố 2 tộ? danh là lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan tổ chức.

22 bị can  còn lạ? bị truy tố theo các tộ? Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản, Cho vay nặng lã?, Lợ? dụng chức vụ quyền hạn trong kh? th? hành công vụ, Th?ếu trách nh?ệm gây hậu quả ngh?êm trọng, V? phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Cáo trạng của VKSND Tố? cao xác định từ đầu năm 2007, kh? là cán bộ tín dụng V?et?nBank Ch? nhánh TPHCM, Như đã vay hơn 200 tỉ đồng của nh?ều ngân hàng, tổ chức, cá nhân để k?nh doanh bất động sản tạ? TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam và An G?ang. Đến năm 2010, do k?nh doanh thua lỗ và phả? trả lã? suất cao, bà Như không có khả năng thanh toán.

S?êu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chuẩn bị hầu tòa

Vì vậy, để có t?ền trả nợ, từ tháng 3/2010 đến 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho V?et?nBank, Như đã làm g?ả 8 con dấu Ch? nhánh Nhà Bè của ngân hàng này và 7 công ty khác, đồng thờ? làm g?ả tà? l?ệu của V?et?nBank cùng nh?ều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, ch?ếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cộng hơn 4.911 tỉ đồng. 

Trong đó, Như dùng hơn 925 tỉ đồng để trả nợ gốc, nợ lã? trong và ngoà? hợp đồng cho các khoản vay. Như bị cáo buộc ch?ếm đoạt hơn 3.986 tỉ đồng, gồm Ngân hàng TMCP Á Châu bị ch?ếm đoạt hơn 700 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Nam V?ệt 200 tỉ đồng, Ngân hàng Quốc tế VIB - ch? nhánh TP.HCM 180 tỉ đồng...

Bị can Võ Anh Tuấn - nguyên cán bộ V?et?nbank TP Hồ Chí M?nh là ngườ? g?úp sức tích cực cho hành v? phạm tộ? của Huyền Như ch?ếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, đổ? lạ? Tuấn được hưởng lợ? 10 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan công an xác định các bị can Nguyễn Th?ên Lý, Nguyễn Thị Lành, Đào Thị Tuyết Dung, Hùng Mỹ Phương, Phạm Văn Chícho bị can Như vay nặng lã? trong thờ? g?an dà? là nguyên nhân dẫn đến v?ệc Như có hành v? phạm tộ?.

Các bị can khác hoạt động trong ngành ngân hàng có hành v? v? phạm quy định về cho vay, lập hồ sơ “khống”, v? phạm quy định ngh?ệp vụ, không làm đúng quy định về quy chế mở và sử dụng tà? khoản tạ? ngân hàng thương mạ? đã tạo đ?ều k?ện cho bà Như ch?ếm đoạt số t?ền lớn.

L?ên quan đến vụ v?ệc này, theo cáo trạng V?ện KSND Tố? cao, một số ngân hàng đã thông qua các cá nhân và công ty tư nhân để gử? t?ền vào V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và TP.HCM nhằm hưởng lã? suất chênh lệch và bị Như lừa đảo ch?ếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông qua 19 nhân v?ên gử? gần 719 tỉ đồng vào V?et?nbank lã? suất lên đến 18,5\%/năm theo thỏa thuận và bị Như lừa đảo, ch?ếm đoạt toàn bộ.

Vì vậy, trước đó, cơ quan đ?ều tra đã khở? tố 6 ngườ? gồm ông Nguyễn Đức K?ên ("bầu" K?ên), nguyên Phó chủ tịch Hộ? đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mạ? cổ phần (TMCP) Á Châu (ACB); ông Trần Xuân G?á, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ  và Trịnh K?m Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hả?, nguyên Tổng g?ám đốc ACB, do có hành v? cố ý làm trá? các quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng.

Như vậy, ngoà? Huỳnh Thị Huyền Như, VKSND Tố? cao còn ra quyết định truy tố nh?ều bị can l?ên quan trong vụ án như: Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng NH V?et?nBank; Trần Thanh Thanh, nguyên phó Phòng Dịch vụ khách hàng, nguyên trưởng Phòng G?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ, V?et?nBank - Ch? nhánh TPHCM; Tống Nguyên Dũng, nguyên nhân v?ên tín dụng Phòng G?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ; Đoàn Lê Du, nguyên trưởng Phòng G?ao dịch Đ?nh T?ên Hoàng, V?et?nBank - Ch? nhánh TPHCM; Huỳnh Trung Chí, nguyên nhân v?ên tín dụng Phòng G?ao dịch Đ?nh T?ên Hoàng; Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân v?ên Ngân hàng Quốc tế (VIB); Lương Thị V?ệt Yên, nguyên trưởng Phòng G?ao dịch Võ Văn Tần, V?et?nBank - Ch? nhánh Nhà Bè; Hồ Hả? Sỹ, nguyên phó trưởng Phòng G?ao dịch Võ Văn Tần; Lê Thị Ngọc Lợ?, nguyên g?ao dịch v?ên Phòng G?ao dịch Võ Văn Tần...

Theo Dân Trí