Theo lời khai, từ ngày 26/2 đến 23/3/2026, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia, làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville.
Ngày 22/4, theo báo Lao động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi rửa tiền.
Hai bị can bị xác định có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn thông qua mạng xã hội Facebook.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương vào cuộc, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Ảnh: Công Lý
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập nhiều trang Facebook giả mạo thương hiệu Y., đưa ra các chương trình như “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm thành lập” để dụ dỗ người dùng tham gia những “gói trúng thưởng”.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, nhóm này hướng dẫn chuyển tiền theo từng “đơn hàng” với hứa hẹn sẽ nhận thưởng hoặc hoàn tiền kèm hoa hồng. Khi số tiền chuyển ngày càng lớn, nếu bị hại yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện cớ nhập sai thông tin hoặc lỗi hệ thống, rồi tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền để “mở khóa”, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Không dừng ở thủ đoạn lừa đảo, dòng tiền sau khi chiếm đoạt còn được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình truy xét.
Từ quá trình xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm, là những người liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại.
Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai, từ ngày 26/2 đến 23/3/2026, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia, làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Công việc của họ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền do lừa đảo mà có, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Để phục vụ hoạt động này, Nguyễn Văn Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng để cho thuê, nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng.
Các đối tượng đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng, theo báo VTC News.
Tang vật thu giữ gồm: 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay Macbook cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.
