Khám phá chiêu lừa đơn giản mà "hiệu quả" của Huỳnh Thị Huyền Như

(ĐSPL) - Bằng v?ệc làm g?ả con dấu, "s?êu lừa" Huyền Như đã "bỏ tú?" hàng trăm tỷ đồng. Ngay cả ông trùm lĩnh vực tà? chính ngân hàng bầu K?ên cũng bị Huyền Như "qua mặt", lừa ch?ếm hơn 700 tỷ đồng.

“Nữ hoàng” làm g?ả 

Tháng 9-2011, Ngân hàng cổ phần công thương V?ệt Nam (V?et?nbank) và nh?ều đơn vị, cá nhân đã tố cáo hành v? v? phạm pháp luật của Huỳnh Thị Huyền Như. 

Sau ha? năm đ?ều tra, Cơ quan cảnh sát đ?ều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất đ?ều tra, đề nghị V?ện k?ểm sát truy tố 23 bị can phạm các tộ? danh như: lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản, cho vay nặng lã?, lợ? dụng chức vụ quyền hạn trong kh? th? hành công vụ, th?ếu trách nh?ệm gây hậu quả ngh?êm trọng, v? phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Trong quá trình đ?ều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã xác định, từ năm 2007 Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, quê T?ền G?ang, ngụ quận 4, nguyên Phó phòng quản lý rủ? ro Ngân hàng V?et?nbank ch? nhánh TPHCM) đã vay trên 200 tỷ đồng của nh?ều ngân hàng, tổ chức và cá nhân vớ? lã? suất cao để k?nh doanh bất động sản. Đến năm 2010, Như mất khả năng thanh toán.

"S?êu lừa" Huyền Như đã làm g?ả con dấu, g?ả chữ kí và hồ sơ

Theo kết luận của CQĐT, để thực h?ện trót lọt hành v? lừa đảo 4.911 tỷ đồng của mình, Huyền Như đã dùng thủ đoạn khá đơn g?ản nhưng h?ệu quả, đó là thuê khắc g?ả 8 con dấu làm công cụ thực h?ện hàng loạt “ph? vụ” phạm pháp. Vớ? những gì đã làm, Huyền Như không chỉ là “s?êu lừa” mà còn được mệnh danh “nữ hoàng” g?ả chữ ký, g?ả hồ sơ.

Sau kh? tìm được một “nghệ nhân” khắc dấu g?ả, Huyền Như l?ền lần lượt đem mẫu con dấu của các cơ quan, ngân hàng, công ty sở hữu “mỏ vàng” mà mình đang có ý định “kha? thác” cho “nghệ nhân” làm g?ả.

Kết quả, sau một tuần m?ệt mà? “sáng tạo”, ngườ? thợ này đã hoàn tất cho Huyền Như 8 con dấu g?ả. Và cũng từ đây, Huyền Như bắt đầu lao vào con đường lừa đảo, ch?ếm đoạt tà? sản.

Trong ph? vụ làm ăn vớ? Công ty CP Vận tả? dầu khí Thá? Bình Dương, Huyền Như đã soạn thảo hợp đồng, ký g?ả chữ ký của chị Nguyễn Thị M?nh Hương, Phó G?ám đốc công ty này rồ? đóng dấu thật của V?et?nbank Ch? nhánh TPHCM.

Như vậy, đố? tượng Huyền Như đã có trong tay một hợp đồng huy động số t?ền gử? 118 tỷ đồng, lã? suất 10,49\%/năm, lã? suất chênh lệch ngoà? hợp đồng là 1\%/năm.

Sau kh? có hợp đồng g?ả mạo do Như tự ký kết, Công ty Thá? Bình Dương đã chuyển số t?ền 118 tỷ đồng đang gử? trong ngân hàng vào tà? khoản của Công ty Cổ phần đầu tư và phát tr?ển Hoàng Khả? do Như thành lập. Có t?ền trong tay, Như dùng trả cho các cá nhân mà mình đã vay lã? cao.

Huyền Như cùng các đồng phạm khác trong vụ án

Từ ngày 4/3/2010 đến 21/6/2011, Như làm g?ả 15 hợp đồng ủy thác đầu tư vốn g?ữa V?et?nbank Nhà Bè vớ? Công ty Thá? Bình Dương.

Như còn dùng thủ thuật là ký g?ả chữ ký của Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng V?et?nbank TP Hồ Chí M?nh) và dùng chữ ký thật của Võ Anh Tuấn ở các hợp đồng Tuấn đã ký vớ? V?et?nbank Nhà Bè nhưng chưa được sử dụng để ghép vào hợp đồng ủy thác đầu tư vốn do Như làm g?ả vớ? Thá? Bình Dương nhằm huy động của công ty này tổng số t?ền 1.493 tỷ đồng.

Trong quá trình huy động t?ền, để hợp thức hóa hồ sơ vay t?ền cho Công ty Thá? Bình Dương, Như đã soạn thảo sẵn các g?ấy xác nhận vớ? nộ? dung: “V?et?nbank Ch? nhánh Nhà Bè đã nhận t?ền của công ty Thá? Bình Dương” rồ? nhờ Võ Anh Tuấn ký và đóng con dấu thật của V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè.

Cứ thế, những món t?ền béo bở của Thá? Bình Dương lần lượt ngoan ngoãn chu? vào tú? của Như mà họ không hề hay b?ết là mình đang bị lừa đảo. 

Đáng nó? hơn, Như còn lừa cả “sếp” Võ Anh Tuấn kh? tự sửa hợp đồng t?ền gử? cho phù hợp, thuận lợ? v?ệc ch?ếm đoạt t?ền rồ? ký g?ả chữ ký của Võ Anh Tuấn, đóng dấu g?ả của V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè rồ? gử? ra Hà Nộ?.

Trong các ph? vụ làm ăn vớ? Công ty CP CK Sa?gonbank – Berjaya (SBBS), công ty CP Bảo h?ểm Toàn Cầu, Công ty TNHH Zenplaza, Chứng khoán Phương Đông, ngân hàng VIB, Nav?bank, ACB, bên cạnh v?ệc g?ả chữ ký của lãnh đạo V?et?nbank Nhà Bè, g?ám đốc các công ty có nguồn t?ền béo bỡ, Huyền Như còn kéo theo hàng loạt bạn bè, ngườ? thân làm hợp đồng t?ền gử? g?ả rồ? thế chấp, cầm cố vay để trục lợ? cho r?êng mình.

Huyền Như “cao tay” lừa của bầu K?ên hơn 700 tỷ đồng

Ngày 18/10, V?ện KSND tố? cao cho b?ết vừa ra cáo trạng vụ án Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản xảy ra tạ? Ngân hàng TMCP Công thương V?ệt Nam (V?et?nbank) ch? nhánh TP HCM và nh?ều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nộ? và TPHCM.

Cũng được co? là một trong các vụ “đạ? án” tham nhũng, VKS đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Quyền trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ, V?et?nbank, ch? nhánh TP HCM về 2 tộ? danh: “Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản”, “Làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan tổ chức”.

Cùng vớ? “s?êu lừa” này, còn có 22 bị can l?ên quan khác bị truy tố về các tộ? danh: Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản; Cho vay lã? nặng; V? phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợ? dụng chức vụ quyền hạn trong kh? th? hành công vụ; Th?ếu trách nh?ệm gây hậu quả ngh?êm trọng và làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan, tổ chức.

Bầu K?ên cũng bị Huyền Như "qua mặt" lừa 700 tỷ đồng

Được b?ết, ngày 22-3-2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức K?ên đồng ý về v?ệc ủy thác cho các cá nhân gử? t?ền VND và USD tạ? các tổ chức tín dụng, từ ngày 27-6-2011 đến 5-9-2011, Lý Xuân Hả? đã chỉ đạo và uỷ quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực h?ện uỷ thác số t?ền 718,9 tỷ đồng cho 19 nhân v?ên Ngân hàng ACB gử? t?ết k?ệm vào V?et?nbank Ch? nhánh Nhà Bè và V?et?nbank Ch? nhánh TP Hồ Chí M?nh.

Tuy nh?ên, toàn bộ số t?ền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ thuộc V?et?nbank Ch? nhánh TP Hồ Chí M?nh ch?ếm đoạt.

VKS đã ra cáo trạng đề nghị truy tố Huyền Như cùng 22 đồng phạm khác

Theo cáo trạng VKS đưa ra, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để ch?ếm đoạt t?ền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho V?et?nbank, ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP HCM tự thỏa thuận lã? suất vay t?ền rồ? làm g?ả 8 con dấu của V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng V?et?nbank và nh?ều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo ch?ếm đoạt t?ền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân vớ? tổng số t?ền gần 4.000 tỉ đồng.

Cơ quan đ?ều tra xác định, ngoà? hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản của các đơn vị, Huỳnh Thị Huyền Như còn có hành v? làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của các cơ quan tổ chức.

Cụ thể là làm g?ả 8 con dấu của Ngân hàng V?et?nbank (ch? nhánh Nhà Bè), Công ty TNHH đầu tư Phúc V?nh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo h?ểm toàn cầu, Công ty Đức M?nh Quang, Công ty CP CK Sa?gonbank-Beraja. Ngoà? ra bị can còn làm g?ả hồ sơ, làm g?ả 110 hợp đồng t?ền gử?, làm g?ả nh?ều hợp đồng hồ sơ mở tà? khoản, hợp đồng vay t?ền bằng thẻ t?ết k?ệm…

M?nh H?ền (tổng hợp)