Đầu tư chứng khoán quốc tế, người đàn ông ở Quảng Ninh bị chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng

Ngày 9/5, phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh C.H.T, (SN 1981, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), trình báo việc anh bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư chứng khoán phái sinh quốc tế.

Trước đó, vào khoảng đầu năm 2024, anh T nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0918.805.506, giới thiệu tên là Phương Linh làm tại sàn đầu tư quốc tế có tên KAMA CAPITAL và kêu gọi anh T đầu tư, hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn sau đó gửi cho anh T nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh.  Để lấy lòng tin của anh T, Phương Linh hẹn anh T đến 1 văn phòng tại ngõ 19, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, giới thiệu là văn phòng của công ty. Tại đây, Linh dùng số điện thoại và email cá nhân của anh T để mở tài khoản trên trang web.

Sau đó, Phương Linh cùng một đối tượng khác đã dùng nhiều thủ đoạn mời gọi, dụ dỗ, hướng dẫn anh T nhiều lần chuyển tiền để đầu tư với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng. Đến khi anh T không còn khả năng thu xếp tiền để tiếp tục chuyển theo yêu cầu thì các đối tượng cắt liên lạc, xóa tài khoản của anh T trên trang web và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh T đã chuyển để đầu tư. 

Anh C.H.T trình báo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Theo phòng CSHS,  “Chứng khoán phái sinh” bản chất là một hợp đồng tài chính, được hình thành trên một tài sản cơ sở nào đó, phổ biến như: trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa, tiên tệ, chỉ số thị trường và lãi suất.

Tuy nhiên, việc lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh quốc tế (sàn đầu tư không có trụ sở tại Việt Nam) để chiếm đoạt tài sản là hình thức lừa đảo phổ biến, đã nhiều lần được các cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo tuy nhiên người dân vẫn thiếu cảnh giác, bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, pháp luật ngoại hối Việt Nam hiện nay chưa cho phép cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài vì mục đích đầu tư tài chính nên khi có tranh chấp hoặc rủi ro xảy ra, người đầu tư sẽ gần như không được pháp luật bảo vệ. 

Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo phương thức thủ đoạn của đối tượng để quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác. Ai bị lừa đảo với hình thức tương tự đề nghị đến trình báo tại phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: Dốc Giao Thông, phường Hà Trung, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoặc gọi điện đến số Trực ban hình sự: 0692.808.133 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật