Danh tính 11 thanh niên "ngồi nhà kiếm bạc tỷ" từ giao dịch tiền ảo cho tội phạm

Vnexpress đưa tin, ngày 27/9, TAND Hà Nội xét xử 11 thanh niên mở thuê tài khoản, mua tiền số, rửa tiền thuê cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài.

Trong số này, 9 người bị tuyên phạm tội Rửa tiền gồm: Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, trú Hà Nội) án 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Xuân (40 tuối, trú Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, Hà Nội) mỗi người 7 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Đắk Lắk) 8 năm tù.

Cùng bị phạt 5 năm tù là Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, Hải Phòng); Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, Hà Nội) 5 năm; Nguyễn Đình Học; Quách Việt Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh (cùng 29 tuổi trú Hà Nội).

Với tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Ngô Duy Khánh, 27 tuổi và Hà Thị Trang, 31 tuổi, cùng trú Trà Vinh bị phạt lần lượt 30 và 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Trang và Khánh bị xác định mở hơn 60 tài khoản ngân hàng bán cho người tên "Oliver" quen qua mạng xã hội, ở Campuchia (chưa xác định nhân thân) và được trả công 22,5 triệu đồng.

Các tài khoản này, theo cơ quan tố tụng, đã được các băng nhóm từ nước ngoài sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của nạn nhân trong 7 vụ lừa đảo tại Việt Nam, tổng 30,2 tỷ đồng.

Theo VKS, nhóm tội phạm lừa đảo đã vờ kết bạn hay mạo danh nhân viên của Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Công ty chứng khoán MBS dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo rồi lừa cài app để hack tài khoản, chiếm đoạt tiền.

Hơn 30 tỷ đồng chiếm đoạt được "bên thứ 3" tại Campuchia chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có các tài khoản Khánh và Trang mở thuê cho Oliver.

Kết quả điều tra xác định, tiền từ các tài khoản này sau đó được chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (32 tuổi, trú Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang bỏ trốn) để "rửa".

Linh sau đó chuyển cho nhóm Lãm để mua tiền điện tử (USDT) rồi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo, trở thành "tiền sạch".

Dù biết rõ vẫn rửa tiền cho tội phạm lừa đảo

Theo Dân việt, giữa năm 2019, bị cáo Lãm bắt đầu mua bán tiền điện tử USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty. Thời gian đầu, Lãm tham gia vào sàn Binance để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán USDT trên sàn rồi lôi kéo khách hàng ra giao dịch ngoài sàn, thông qua các nhóm Zalo, Telegram để không mất phí giao dịch phải trả cho sàn.

Đến tháng 2/2022, Lãm rủ thêm các bị cáo Tốn, đồng hương với Lãm cùng làm. Để hoạt động mua bán USDT, Lãm và Tốn thuê thêm 4 bị cáo Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, trả lương tháng 10-15 triệu đồng và được nghỉ ngày chủ nhật.

Sau đó, Tốn hướng dẫn Học, Hải, Tuần, Hạnh, Thảo cách mua bán, giao dịch USDT trên sàn Binance và trên nhóm "chợ mua bán USDT" trên Facebook, Telegram. Còn Lãm "kiếm khách" có nhu cầu mua USDT. Tháng 1/2024, Lãm được bị cáo Linh thuê mua USDT. Trong 10 ngày, 15-24/1/2024, Lãm cùng 5 đồng bọn đã rửa tổng 7 tỷ đồng, được hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.

Từ tháng 12/2022, Lãm và Tốn tách ra làm riêng. Tốn​​​​​​​ tiếp tục thuê Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, cấp mỗi người một điện thoại di động, máy tính và tài khoản Zalo, Telegram để sử dụng giao dịch với khách hàng. Các thiết bị "chỉ sử dụng tại văn phòng, không được mang ra ngoài", cáo trạng nêu.

Giữa năm 2023, nhóm này gặp lại "khách cũ" là Linh, có nhu cầu mua USDT. Từ đó Linh tiếp tục giao dịch mua USDT với nhóm Tốn. Trong 3 ngày cuối tháng 1/2024, nhóm Tốn bị xác định đã rửa 1,2 tỷ đồng, mới hưởng lợi 250 nghìn đồng.

Bị cáo Xuân hoạt động độc lập với nhóm Tốn cũng bị cáo buộc rửa 2,2 tỷ đồng cho Linh, hưởng lợi khoảng 900 nghìn đồng. Bị cáo Huyền rửa 9 tỷ đồng, được hưởng lợi 1,8 tỷ đồng.

Với Trần Thị Linh, bị cáo buộc chuyên nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài, liên hệ mua USDT rồi chuyển sang lại cho băng nhóm lừa đảo. Linh đang bỏ trốn, bị tách hồ sơ, tiếp tục xử lý sau.

Cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ 7 vụ án lừa đảo, thiệt hại 30,2 tỷ đồng để tiếp tục xem xét.

Một số người mở tài khoản thuê được xác định không biết người mua sử dụng các tài khoản vào mục đích gì. Số lượng tài khoản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.