"Đại án" tham nhũng gần 5000 tỉ đồng, thủ phạm vẫn nhởn nhơ

Ch?ếm đoạt hơn 4.900 tỷ đồng, vụ án “Huỳnh Thị Huyền Như” trở thành một trong những “đạ? án” tham nhũng vì mức độ v? phạm ngh?êm trọng. Nhưng cho đến thờ? đ?ểm này, Huyền Như vẫn “nhởn nhơ” ngoà? vòng pháp luật.

Quan đ?ểm của cơ quan tố tụng

Trong suốt thờ? g?an từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, vớ? chức danh Quyền Trưởng Phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ (V?et?nbank ch? nhánh TP HCM) Huyền Như đã ch?ếm đoạt hơn 4.900 tỷ đồng của nh?ều ngân hàng, doanh ngh?ệp, cá nhân, h?ện chưa thu hồ? được 3.900 tỷ đồng, trong đó có đến hơn 3.400 tỷ đồng được thực h?ện tạ? Ngân hàng Công Thương V?ệt Nam, bằng thủ đoạn chủ yếu là dùng chứng từ g?ả rút t?ền, chuyển t?ền, sử dụng trá? phép t?ền trên tà? khoản t?ền gử? của khách hàng tạ? Ngân hàng Công thương V?ệt Nam.

Kết luận đ?ều tra và Cáo trạng truy tố Huyền Như xác định Huyền Như lừa đảo ch?ếm đoạt của một số ngân hàng, doanh ngh?ệp, cá nhân toàn bộ số t?ền trên.

Vớ? kết luận này, các ngân hàng, doanh ngh?ệp, cá nhân gử? t?ền tạ? Ngân hàng Công thương sẽ phả? “đ? tìm” Huyền Như để đò? t?ền. Ngân hàng Công thương không chịu trách nh?ệm trả lạ? t?ền cho khách hàng gử? t?ền.

Tuy nh?ên, trước đó, trong ha? lần trả hồ sơ để đ?ều tra bổ sung, V?ện k?ểm sát nhân dân tố? cao đã yêu cầu cơ quan đ?ều tra xác định trách nh?ệm của Ngân hàng Công thương V?ệt Nam đố? vớ? hơn 1.400 tỷ đồng t?ền gử? của Công ty CP chứng khoán Phương Đông (ORS), Công ty An Lộc, Ngân hàng Nam V?ệt, Ngân hàng Á Châu.

Ngân hàng Công thương là đơn vị bị hạ?, bị Huyền Như ch?ếm đoạt số t?ền này. Trên cơ sở xác định Ngân hàng Công thương là đơn vị bị hạ?, V?ện k?ểm sát nhân dân tố? cao cũng yêu cầu làm rõ trách nh?ệm quản lý, k?ểm tra, g?ám sát tạ? thờ? đ?ểm t?ền bị ch?ếm đoạt để xác định Huyền Như có phạm tộ? tham ô không.

Theo Cơ quan đ?ều tra, Huyền Như không phạm tộ? tham ô vì: Huyền Như không được Ngân hàng Công thương g?ao hoặc ủy quyền quản lý t?ền, tà? sản của Ngân hàng mà chỉ được g?ao nh?ệm vụ k?ểm soát, xét duyệt các g?ao dịch chuyển t?ền của khách hàng.

Đồng thờ?, Cơ quan đ?ều tra vẫn khẳng định Ngân hàng Công thương không có trách nh?ệm vớ? các khoản t?ền gử? như V?ện k?ểm sát nhân dân tố? cao đã nêu kh? yêu cầu đ?ều tra bổ sung. Trách nh?ệm là của cá nhân Huyền Như.

Ch?ếm đoạt số t?ền lên tớ? 4.900 tỷ đồng nhưng Huyền Như không hề bị truy tố tộ? danh tham nhũng nào

Có bỏ lọt tộ? phạm?

Trao đổ? vớ? chúng tô? về vấn đề trách nh?ệm đố? vớ? tà? sản bị ch?ếm đoạt trong "đạ? án" này, ông Nguyễn Am H?ểu, nguyên Vụ Phó Vụ Pháp luật K?nh tế dân sự Bộ Tư Pháp cho b?ết: Đây là một vụ án phức tạp, l?ên quan đến nh?ều g?ao dịch, vì vậy cần phả? xem xét đánh g?á từng g?ao dịch để khẳng định được a? là ngườ? phả? chịu trách nh?ệm cụ thể.

Kh? khách hàng gử? t?ền vào ngân hàng, trách nh?ệm của ngân hàng là phả? quản lý t?ền và thực h?ện các g?ao dịch của khách hàng đúng quy định pháp luật.Các ngân hàng có các quy định, quy trình chặt chẽ để k?ểm soát, thực h?ện các g?ao dịch đố? vớ? t?ền gử? của khách hàng, đây chính là căn cứ xác định trách nh?ệm quản lý t?ền gử?.

Hầu như ở tất cả các ngân hàng h?ện nay khách hàng đều có thể gử? t?ền ở một nơ? và rút t?ền, g?ao dịch tạ? tất cả các địa đ?ểm của ngân hàng đó trên toàn quốc, vì vậy không thể g?ao v?ệc quản lý t?ền của khách hàng cho một ngườ? cụ thể nào.

Chính vì vậy, những ngườ? có quyền và nghĩa vụ l?ên quan đến v?ệc thu, ch?, chuyển t?ền của khách hàng là ngườ? được ngân hàng ủy thác trách nh?ệm quản lý t?ền của khách hàng.

Nếu những ngườ? có quyền và nghĩa vụ l?ên quan đến v?ệc thu, ch?, chuyển t?ền của khách hàng không thực h?ện đúng chức trách của họ mà gây thất thoát tà? sản thì ngân hàng phả? chịu trách nh?ệm về sự thất thoát tà? sản.

Ngân hàng có quyền yêu cầu những ngườ? có quyền và nghĩa vụ l?ên quan đến v?ệc thu, ch?, chuyển t?ền của khách hàng không thực h?ện đúng chức trách của họ phả? bồ? thường cho ngân hàng. Những vấn đề này đều được quy định trong pháp luật V?ệt Nam h?ện nay và cũng là thông lệ quốc tế.

Còn theo ông Trần M?nh Hả?, Chuyên g?a pháp luật: Theo quy định của Bộ luật hình sự, tham ô là hành v? của ngườ? lợ? dụng chức vụ, quyền hạn ch?ếm đoạt tà? sản mà mình có trách nh?ệm quản lý.

Quản lý tà? sản chính là v?ệc trông co?, thực h?ện v?ệc dịch chuyển tà? sản đó đúng nguyên tắc đã đề ra.

Thủ kho có trách nh?ệm trông co? hàng hóa trong kho, cho xuất, nhập kho đúng nguyên tắc, có nghĩa là thủ kho có trách nh?ệm quản lý hàng hóa trong kho, nếu thủ kho lấy hàng trong kho của mình là tham ô.

Huyền Như là Quyền G?ám đốc phòng g?ao dịch, là ngườ? có chức vụ, quyền hạn. Huyền Như có trách nh?ệm k?ểm soát, xét duyệt các chứng từ chuyển t?ền, rút t?ền, g?ao dịch khác trên tà? khoản của khách hàng, có nghĩa là có trách nh?ệm quản lý t?ền của khách hàng. Kh? thực h?ện v?ệc này, Huyền Như có trách nh?ệm k?ểm tra và đảm bảo các chứng từ chính xác, hợp lệ.

Huyền Như lợ? dụng chính chức vụ, quyền hạn của mình để lập chứng từ g?ả ch?ếm đoạt t?ền gử? của khách hàng là hành v? tham ô tà? sản của Ngân hàng Công thương. Ngân hàng Công thương phả? chịu trách nh?ệm vớ? khách hàng gử? t?ền.

V?ệc xác định tộ? danh của Huyền Như trong hành v? trên sẽ ảnh hưởng đến v?ệc quyết định các vấn đề khác của vụ án, như các đồng phạm khác, trách nh?ệm dân sự …

Nếu xác định tộ? danh của Huyền Như không chính xác, sẽ làm cho v?ệc xử lý toàn bộ vụ án không chính xác, dẫn đến v?ệc xác định sa? trách nh?ệm dân sự, gây oan sa? và bỏ lọt tộ? phạm.

Trong rất nh?ều vụ án tham nhũng đ?ển hình xảy ra tạ? V?nal?nes, Công ty tà? chính 2 Ngân hàng Nông ngh?ệp, Công ty V?fon … vừa qua, hành v? tham ô của các cá nhân có l?ên quan đã được các cơ quan pháp luật xác định chính xác trên cơ sở các nguyên tắc trên, không nhất th?ết phả? dựa vào văn bản g?ao, ủy quyền quản lý tà? sản cụ thể của các doanh ngh?ệp này.

Theo Luật phòng chống tham nhũng, theo định nghĩa của Tổ chức m?nh bạch quốc tế, tham nhũng là hành v? của ngườ? có chức vụ, quyền hạn lợ? dụng chức vụ quyền hạn đó để trục lợ? cho cá nhân mình.

Trong các tộ? danh thuộc nhóm tham nhũng được quy định trong Bộ luật Hình sự, tham ô là hành v? được xếp đầu t?ên, ngh?êm trọng nhất, chịu trách nh?ệm hình sự nặng nhất, vớ? mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Dư luận đang đặt câu hỏ? tạ? sao Huyền Như thoát tộ? tham ô, l?ệu “đạ? án” tham nhũng có bỏ qua hành v? tham nhũng nặng nhất.

Theo báo VTC News