Đại án kinh tế Oceanbank: Sáng nay tòa tuyên án 51 bị cáo

Hôm nay (29/9), TAND Hà Nội tuyên bố bản án phạt 51 bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Báo Dân Việt đưa tin, sau gần một tháng xét xử và nghị án, sáng 29/9 TAND thành phố Hà Nội ra bản án tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các đồng phạm trong đại án OceanBank. Phiên xử sơ thẩm vừa trải qua một tháng làm việc với hơn 750 người, pháp nhân nằm trong kế hoạch triệu tập của toà; trên 50 luật sư tham gia tố tụng.

Trước đó, trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thăm (SN 1972) - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, bị đề nghị tù chung thân về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 19 - 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18 - 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc OceanBank, bị đề nghị án tử hình về tội Tham ô tài sản; tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 16 - 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu - nguyên Tổng giám đốc OceanBank (giữ chức vụ này sau khi bị cáo Sơn chuyển về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công tác) bị đề nghị 10 - 12 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 14 - 15 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm các bị cáo là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank bị đề nghị mức án cao nhất từ 36 - 42 tháng tù, thấp nhất từ 18-24 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Tại phần tranh luận, sau khi nghe các luật sư bào chữa trình bày quan, đại diện VKS cho rằng việc đề nghị mức án cho Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn là phù hợp, đúng người, đúng tội, đúng cơ sở pháp luật. Đối với các bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc OceanBank, nguyên giám đốc Khối của Hội sở và nguyên các giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch được đề nghị áp dụng thêm tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, VKS đề nghị miễn hình phạt với 4 người: Nguyễn Việt Hà (nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thái Bình), Nguyễn Phan Trung Kiên (nguyên Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Đông Đô), Nguyễn Thị Loan (nguyên Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Trung Yên) và Trần Anh Thiết (nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội).

Với Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Chủ tịch HĐQT BSC, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 4-5 năm. Trước đó, bị cáo Tứ bị đề nghị 30 - 36 tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tái sản. Trong số 51 bị cáo hầu tòa, bị cáo Tứ là người có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: Bố già yếu lại là thương bệnh binh, hai người anh trai bị nhiễm chất độc da cam, mất khả năng lao động.

Theo báo VnExpress, trước đó, đại diện cơ quan công tố đọc bản luận tội các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Phạm Hoàng Giang (Tổng giám giám đốc Công ty BSC), Phạm Hồng Tứ (Chủ tịch Công ty BSC) nhằm làm rõ cáo buộc Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 69 tỷ đồng thông qua công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm).

Theo bản luận tội của VKS, tháng 11/2012, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn (cựu phó tổng giám đốc) cho Phạm Công Danh (chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh) vay 500 tỷ đồng thông qua công ty Trung Dung trong khi không có tài sản đảm bảo, khách sử dụng vốn không đúng mục đích. Hành vi này bị quy kết làm trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay khiến OceanBank thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi).

Từ năm 2010 đến năm 2014, thực hiện chủ trương của ông Thắm, ngân hàng này đã chi hơn 1.500 tỷ đồng trả lãi suất ngoài hợp đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi tiền. Trong số tiền này, cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng; tham ô hơn 49 tỷ đồng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 197 tỷ.

Cựu tổng giám đốc OceanBank còn bị quy kết lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 69 tỷ của BSC - công ty sân sau của Hà Văn Thắm. BSC bị cho không có hoạt động kinh doanh mà mở ra nhằm lấy tư cách pháp nhân ký các hợp đồng dịch vụ với khách hàng của OceanBank để thu phí trái luật. Mục đích chính nhằm thu thêm tiền để chi cho Nguyễn Xuân Sơn chăm sóc khách hàng.

Cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết, hành vi của các bị cáo làm "lũng đoạn, mất an ninh thị trường tiền tệ", tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển.

Cơ quan công tố đánh giá cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đã có những "động cơ mang tính cá nhân" khi chỉ đạo toàn hệ thống chi lãi vượt trần. Theo báo cáo tài chính, tính ngày 31/12/2016 lỗ lũy kế của OceanBank hơn 15.000 tỷ đồng.

Đối với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều bị cáo đều thừa nhận vi phạm chi vượt trần lãi suất. Các bị cáo cho rằng việc làm trên là để cứu ngân hàng bởi tại thời điểm đó hầu hết các ngân hàng đều thực hiện. Họ cho rằng số tiền trên không phải là thiệt hại vì ngân hàng vẫn có lãi. 

Tuy nhiên, VKS cho rằng có đủ căn cứ xác định 49 tỷ đồng là tiền của PVN khi góp vốn vào OceanBank, cũng là tiền của nhà nước, nên ông Sơn đã phạm tội tham ô. Ông Sơn nói ‘bàng hoàng’ khi tiếp nhận cáo buộc này. Còn ông Thắm nói "anh Sơn không chiếm đoạt, cũng không thể lấy được tiền của OceanBank". Luật sư bảo vệ ông Thắm cãi rằng "chỉ có người điên mới giúp sức cho người khác chiếm đoạt tiền của mình".

(Tổng hợp)