Công an phá tan đường dây đánh bạc online đến 500 tỷ

Qua webs?te 188bet, các đố? tượng đã tổ chức cho nh?ều ngườ? cá độ thể thao, đánh bạc trực tuyến. Lượng t?ền g?ao dịch trong các ngân hàng của các đố? tượng đã lên tớ? con số 500 tỷ đồng.

Vợ chồng Thanh đặt máy chủ tạ? Ph?l?pp?nes, tổ chức trang mạng cá cược dướ? nh?ều hình thức. Lô? kéo các con bạc và hướng dẫn họ cách chơ?....

Vươn vò? ra nước ngoà?

Sáng 18-10, Cục Cảnh sát phòng, chống tộ? phạm công nghệ cao (C50) và Cục CSĐT tộ? phạm về TT-XH (C45) - Bộ Công an tổ chức sáu tổ công tác đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơ? ở, nơ? làm v?ệc của các ngh? can trong đường dây cờ bạc do vợ chồng Vương Chấn Thanh (g?ám đốc Công ty TNHH V?ễn Tín, trụ sở trên đường Ba Tháng Ha?, TP.HCM) cầm đầu.

Cơ quan đ?ều tra thực h?ện lệnh bắt, khám xét đố? vớ? vợ chồng Thanh (Công ty V?ễn Tín). Ảnh: AN

Khám xét nơ? ở và nơ? làm v?ệc của vợ chồng Thanh, cơ quan đ?ều tra đã thu g?ữ hàng chục ngàn USD, hàng trăm tr?ệu đồng cùng nh?ều loạ? máy móc, th?ết bị, g?ấy tờ sổ sách l?ên quan tớ? v?ệc gh? chép số l?ệu, thu ch? t?ền cờ bạc qua mạng.

Ngoà? vợ chồng Thanh, công an còn bắt g?ữ khẩn cấp Nguyễn Thanh Tr?ều, Vương Thúy Hằng (vợ Tr?ều), Do Tứ Tường, Nguyễn Xuân Sơn và Lê Quang Tấn về hành v? tổ chức đánh bạc.

Theo thông t?n ban đầu, đường dây của Thanh bắt đầu hoạt động từ tháng 12-2005. Đến thờ? đ?ểm bị bắt, theo cơ quan đ?ều tra, đường dây của Thanh có nh?ều chân rết trong mạng lướ? cờ bạc phát tr?ển tạ? Hà Nộ?, Hả? Phòng, Đà Nẵng…

Thanh sử dụng trang mạng 188bet.com, có máy chủ đặt tạ? Ph?l?pp?nes. Trang mạng này có nh?ều thứ t?ếng khác nhau, trong đó có t?ếng V?ệt. Trang web trên tổ chức cá cược dướ? nh?ều hình thức gồm: thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt… gồm cược tỉ số, cược xâu, cược l?ên hoàn, cược trong trận đấu…), cas?no, cas?no trực tuyến, bà? tổ (poker), cược tà? chính (tỉ g?á hố? đoá?, chứng khoán, hàng hóa…).

Nộp t?ền cá cược qua ngân hàng

Theo cơ quan đ?ều tra, muốn tham g?a đánh bạc ngườ? chơ? phả? tạo tà? khoản và phả? nộp t?ền vào đó. Có rất nh?ều hình thức nộp t?ền: nộp qua hệ thống ngân hàng địa phương, nộp theo phương thức Entropay V?tural Card, qua ví đ?ện tử nộ? địa… nhưng thông dụng nhất là gử? qua ngân hàng. Kh? lập được tà? khoản, ngườ? chơ? phả? chọn loạ? t?ền tệ thanh toán gồm: VND, EUR, GBP, HKD, SGD, USD…

Vợ chồng Thanh, vợ chồng Tr?ều, Tường lô? kéo các con bạc và hướng dẫn họ cách chơ?. Chỉ cần cl?ck chuột vào mục ngân hàng, vào t?ếp gử? t?ền, t?ếp theo chuyển khoản ngân hàng địa phương là ngườ? chơ? có tà? khoản để có thể cá cược. Sau kh? xác thực số t?ền ngườ? chơ? gử? thì mạng sẽ cấp cho ngườ? chơ? số t?ền ảo tương ứng được quy đổ? thành các mệnh g?á USD, VND... để tham g?a đặt cược.

Quá trình xác m?nh, cơ quan đ?ều tra nắm được các đố? tượng đã mở 60 tà? khoản tạ? nh?ều ngân hàng. Tổng số t?ền chuyển đến các tà? khoản này tính đến hết tháng 8-2013 là hơn 400 tỉ đồng, trong đó lượng t?ền lớn (khoảng 386 tỉ đồng) tập trung vào ba ngân hàng Đông Á, V?etcombank, ACB. Tuy nh?ên, đến thờ? đ?ểm tr?ệt phá số t?ền g?ao dịch trong các tà? khoản dùng đánh bạc đã hơn 400 tỉ đồng.

Nhóm Thanh sử dụng dịch vụ Internet bank?ng của ngân hàng để chuyển t?ền cho các tà? khoản chung chuyển trả t?ền cho con bạc hoặc rút t?ền mặt chung ch? cho các con bạc trong đường dây của mình. Thờ? g?an đầu nhóm Thanh sử dụng địa chỉ thực h?ện g?ao dịch tạ? 335 Tân Phước, phường 6, quận 11 (nhà r?êng của Thanh) và địa chỉ 1224A Ba Tháng Ha?, phường 8, quận 11 (Công ty TNHH Quốc tế V?ễn Tín do Thanh làm g?ám đốc) để chung ch? cá cược. Sau đó, các đố? tượng đã sử dụng nh?ều nhà cung cấp dịch vụ như: VNPT, V?ettel, ODC, Nhân Hòa, Hanel, Netsoft, Công ty TNHH Ngô? Nhà Mạng nhằm tránh sự phát h?ện của cơ quan chức năng.

Sau thờ? g?an theo dõ?, sáng 18-10, lực lượng phố? hợp của C45, C50 đã đồng loạt bắt khẩn cấp vớ? các đố? tượng quan trọng nhất trong đường dây. H?ện vụ v?ệc đang t?ếp tục được đ?ều tra mở rộng.

Ngày 18/10, lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát Phòng chống tộ? phạm phố? hợp vớ? Cục Phòng chống tộ? phạm công nghệ cao - Bộ Công an tập kích các địa trên địa bàn TP HCM để khám xét và bắt khẩn cấp đố? vớ? 7 đố? tượng trong đường dây cá độ thể thao, đánh bà? trực tuyến… trên mạng Internet.

Tang vật cơ quan công an thu g?ữ

Theo thông t?n ban đầu các đố? tượng bánh bạc tạ? địa chỉ webs?te www.188bet.com có máy chủ đặt ở Ph?l?pp?nes nhưng các đầu mố? được xây dựng và hình thành ở nh?ều nơ?.

Trong số 7 đố? tượng bị bắt khẩn cấp, công an xác định ngườ? cầm đầu là Vương Chấn Thanh (38 tuổ?, ngụ đường Tân Phước, quận 11) làm g?ám đốc Công ty TNHH Quốc tế V?ễn T?n và vợ là Đàm K?m Khuyến (34 tuổ?). Khám xét tạ? nơ? làm v?ệc của Thanh, công an đã thu g?ữ rất nh?ều tạ? l?ệu như t?ền và nh?ều phương t?ện công nghệ cao sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Ngoà? ra, công an cũng đã t?ến hành tống đạt lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơ? ở, nơ? làm của cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Tr?ều (SN 1979) và vợ là Vương Thúy Hằng (SN 1978, cùng ngụ tạ? TP HCM) v?ệc thu nh?ều tà? l?ệu, phương t?ện l?ên quan đến đánh bạc. Ha? cặp vợ chồng trên được xác định là những kẻ tổ chức đánh bạc.

Trang web đánh bạc trên có nh?ều ngôn ngữ trong đó có t?ếng V?ệt và khở? nguồn từ năm 2005, bị Cục cảnh sát phòng chống tộ? phạm công nghệ cao phát h?ện và lập chuyên án tr?ệt phá. Lượng t?ền g?ao dịch trong các ngân hàng của các đố? tượng đã lên tớ? con số 500 tỷ đồng.

H?ện vụ án đang được cơ quan đ?ều tra t?ếp tục mở rộng làm rõ.

Theo VOV/PLTPHCM