Chủ tiệm vàng Đức Long và vợ "hờ" tiếp tay chuyển 100 triệu USD qua Campuchia

Theo tin tức trên Dân trí, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (SN 1995, ngụ Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Mai Trà My (SN 1992, đang trốn truy nã), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria) về tội Rửa tiền.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 14 bị can khác về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Chủ tiệm vàng Đức Long và vợ "hờ" tiếp tay chuyển 100 triệu USD qua Campuchia

Công an TP.HCM xác định Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long và từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng. Sau khi nhận bản án, Đại tiếp tục trở về kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái phép, theo Người lao động.

Thông qua Đại, bà Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) đã liên hệ hợp tác với Duyên (hay còn gọi là bà Mười, kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm điểm trung chuyển tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài (chủ yếu là Campuchia) và ngược lại.

Ngân thuê người làm nhiệm vụ giao, nhận tiền, ghi chép sổ sách. Khi có người gửi tiền từ Campuchia về Việt Nam, bà Duyên sẽ nhắn tin cho Ngân. Khi khách đến nhận tiền, Ngân sẽ đối chứng số tiền với bà Duyên và ghi sổ.

Tương tự, khi khách chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia hoặc nước khác, bà Duyên sẽ thông báo cho Ngân. Ngân sẽ nhận tiền và thông báo cho bà Duyên.

Với phương thức này, Ngân hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Công an TP.HCM xác định, ông chủ tiệm vàng Đức Long hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng từ hành vi trái pháp luật.

Trong vụ án này, vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long và các nhân viên bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Chiếm đoạt qua hình thức chiếm quyền email doanh nghiệp

Theo kết luận điều tra, Mai Vũ Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu người Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập email của các doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng kinh tế. Chúng tạo hộp thư giả gần giống email thật (chỉ khác một ký tự) để liên lạc với khách hàng, đưa ra lý do đổi tài khoản thanh toán, kèm hóa đơn và giấy xác nhận ngân hàng giả.

Tại Việt Nam, nhóm Minh lập gần 300 công ty "ma" mang tên nước ngoài gần giống đối tác, mở tài khoản ngoại tệ và VND để nhận tiền. Khi tiền chuyển về, các đối tượng lập tức đổi sang tiền Việt, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.

Nhóm này đã chuyển thành công 4.150 tỷ đồng và 160 triệu USD thông qua các công ty "ma".

Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài, theo VnEpress.