Choáng với kịch bản siêu lừa của đường dây 500 triệu USD giả

(ĐSPL) - Trình độ học vấn 7/12, nhưng T?ến đã dựng kịch bản s?êu đẳng để lừa đảo lưu hành số lượng đô la g?ả "khủng".

Vừa qua, công an tỉnh Bắc G?ang đã quyết định khở? tố bị can đố? vớ? Nhữ M?nh T?ến (SN 1960) về tộ? "lưu hành t?ền g?ả" theo Đ?ều 180 Bộ luật Hình sự (BLHS). Theo cơ quan đ?ều tra, T?ến được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán USD g?ả cùng vớ? 7 đố? tượng đã bị khở? tố trước đó. Dư luận băn khoăn, có hay không sự l?ên quan, móc xích g?ữa T?ến và đồng bọn tớ? đường dây t?êu thụ 500 tr?ệu USD g?ả vừa bị phát h?ện trên địa bàn tỉnh Bắc G?ang?

Th?ếu tá Phạm Anh Tú.

G?ả danh Quỹ t?ền tệ quốc tế

Nhữ M?nh T?ến (SN 1960, trú tạ? xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc G?ang), trình độ học vấn 7/10 nhưng đã  tạo ra được vỏ bọc hoàn hảo về chứng cứ pháp lý trong v?ệc trao đổ? mua bán USD g?ả vớ? số lượng lớn. Đố? tượng T?ến đã kh?ến cơ quan cảnh sát đ?ều tra, công an tỉnh Bắc G?ang phả? dày công đ?ều tra và sau hơn 4 tháng đã phát h?ện ra những thủ đoạn t?nh v? của nhóm tộ? phạm đặc b?ệt này. Bở? lẽ, kh? mang USD g?ả đ? g?ao dịch, T?ến luôn chọn  "đố? tác" là những ngân hàng lớn như V?ệt Nam Thịnh Vượng (VIB) có ch? nhánh ở các tỉnh lẻ. Đố? vớ? một ngân hàng lớn là vậy nhưng T?ến vẫn tự t?n đưa ra một số tà? l?ệu hợp pháp, chứng m?nh nguồn gốc, nguồn t?ền nhằm tạo n?ềm t?n. T?ến lý g?ả?, đây là t?ền của Quỹ t?ền tệ Quốc tế, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và do t?n-phap-luat/su-tru-tr?-lua-t?en-t?-cam-so-do-nha-chua-a5505.html">Chính phủ Mỹ phát hành. Vớ? lý luận như vậy, không ít ngườ? đã mắc bẫy của s?êu lừa Nhữ M?nh T?ến.

Cơ quan cảnh sát đ?ều tra cho rằng, vớ? hồ sơ pháp lý t?n cậy, những ngôn từ mà chỉ có g?ớ? chuyên môn mớ? h?ểu được ý nghĩa, vậy mà T?ến trình độ 7/10 đã thuyết phục được những đố? tác làm ăn và những ngườ? l?ên quan?! Cơ quan đ?ều tra đặt ra ngh? vấn, đằng sau đường dây lưu hành USD g?ả này phả? là một ngườ? có trình độ và am h?ểu tường tận mớ? tạo ra cho Nhữ M?nh T?ến những kịch bản hoàn hảo và log?c.

Trở lạ? vụ án lưu hành t?ền g?ả, đố? tượng Nhữ M?nh T?ến được cho là mắt xích quan trọng và cũng là đố? tượng mà các tr?nh sát phả? hao tổn công sức cũng như trí lực mớ? "tóm cổ" được y. Theo đó, để tạo n?ềm t?n vớ? đố? tác, đồng bọn của T?ến là Trần Trung Kh?êm (SN 1978), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1949) Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1959) đã mang 5 tờ, mỗ? tờ mệnh g?á 100 USD vào Phòng g?ao dịch ngân hàng Đầu tư Phát tr?ển ch? nhánh Lục Ngạn để thử. Do không có th?ết bị h?ện đạ? mà chỉ k?ểm tra bằng phương pháp thủ công nên nhân v?ên ngân hàng không phát h?ện được là đô la g?ả hay thật. Để che mắt th?ên hạ và các cơ quan chức năng, Kh?êm, Tuấn, Xuân tớ? thuê nhà nghỉ tạ? thị trấn Chũ, tỉnh Bắc G?ang để làm nơ? g?ao dịch, mua bán, trao đổ? t?ền đô la g?ả lấy t?ền V?ệt ăn t?êu.

 Bị can Nhữ M?nh T?ến.

Ngày 22/8, Tuấn cùng Xuân, Kh?êm đến ngân hàng Thương mạ? cổ phần V?ệt Nam Thịnh Vượng ch? nhánh Lục Ngạn để g?ao dịch. Vớ? lờ? g?ả? thích đây là t?ền của Quỹ t?ền tệ Quốc tế, do Chính phủ Mỹ phát hành và được cấp có thẩm quyền cho phép, tuy nh?ên, nhân v?ên ngân hàng thấy 3 đố? tượng đến đổ? vớ? số lượng USD lớn (18.900USD), nên s?nh ngh? và báo cho phòng Cảnh sát k?nh tế (PC46) công an tỉnh Bắc G?ang. Ngay lập tức các tr?nh sát đã có mặt tạ? h?ện trường, cùng vớ? sự phố? hợp chặt chẽ phía ngân hàng, cảnh sát k?nh tế đã tóm gọn 3 đố? tượng trên.

Tạ? cơ quan đ?ều tra, Tuấn, Kh?êm, Xuân kha? đây là lần đầu t?ên thực h?ện v?ệc trao đổ? mua bán và lưu hành t?ền g?ả.  Tuy nh?ên, đây mớ? chỉ là lờ? kha? ban đầu. Qua đ?ều tra, truy xét mở rộng, tố? cùng ngày các tr?nh sát đã phát h?ện bắt thêm 4 đố? tượng khác là: Trần Th?ện T?ến, Nguyễn Ngọc Phương, Vũ Thị Yến, Nguyễn Văn Sáu. Những đố? tượng trên cũng thuê nhà nghỉ ở thị trấn Chũ, tỉnh Bắc G?ang. 

Từ lờ? kha? của những kẻ đồng phạm, cơ quan đ?ều tra nhận thấy Nhữ M?nh T?ến là mắt xích quan trọng, l?ên quan tớ? nh?ều tình t?ết trong vụ án.

Ngựa quen đường cũ

Trao đổ? vớ? PV báo Đờ? sống và Pháp luật, th?ếu tá Phạm Anh Tú, độ? trưởng độ? đ?ều tra - một trong những ngườ? trực t?ếp đ?ều tra vụ án cho b?ết: "Sau kh? lấy lờ? kha?, thu thập chứng cứ của những đố? tượng có l?ên quan, phòng PC46, xác định Nhữ M?nh T?ến đang lẩn trốn tạ? Lạng Sơn, tô? đã phân công các ch?ến sĩ tr?nh sát áp sát địa bàn T?ến lẩn trốn. Tuy nh?ên, kh? tớ? nơ? hắn đã cao chạy xa bay. Trong vòng 4 tháng trờ? y thay đổ? hàng trăm số s?m đ?ện thoạ? và hàng chục nơ? ở, trên khắp địa bàn cả nước, hòng đánh lạc hướng cơ quan đ?ều tra".

Từ Lạng Sơn, Nhữ M?nh T?ến vào Thanh Hoá, TP. Hồ Chí M?nh, ngược ra Nam Định rồ? lên vùng sâu, vùng xa của các tỉnh m?ền nú? hòng trốn tránh pháp luật.

Được b?ết, năm 2002, T?ến đã bị TAND huyện Lục Ngạn (Bắc G?ang) xử phạt 9 tháng tù g?am về tộ? lưu hành t?ền g?ả. Do vậy, hắn rất dày dạn và cáo g?à trong v?ệc đố? phó vớ? cơ quan đ?ều tra. Nhận định T?ến là đố? tượng đặc b?ệt, lãnh đạo công an tỉnh Bắc G?ang kết hợp vớ? cục Cảnh sát ngh?ệp vụ ngoạ? tuyến - bộ Công an (C51) đã dốc toàn lực lượng để phá án.

Trực t?ếp đ?ều tra vụ án là thượng tá Nguyễn Hồng Sơn -Trưởng phòng PC 46, công an tỉnh Bắc G?ang. Th?ếu tá Phạm Anh Tú, phòng PC 46, công an tỉnh Bắc G?ang, cũng là ngườ? tham g?a phá án cho b?ết: "Ròng rã mấy tháng trờ? các tr?nh sát của phòng PC46 đã áp dụng nh?ều b?ện pháp ngh?ệp vụ, săn lùng và luôn áp sát đố? tượng, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trịa. Đã hết thờ? hạn 4 tháng theo quy định của pháp luật, Nhữ M?nh T?ến vẫn bặt vô âm tín. Do đó, cơ quan đ?ều tra phả? g?a hạn để t?ếp tục đ?ều tra theo quy định".

Không nản chí các tr?nh sát k?ên nhẫn bố trí, l?ên t?ếp bủa vây, không ngừng tấn công tộ? phạm. Sau thờ? g?an dà? lẩn trốn, có lẽ Nhữ M?nh T?ến không thể lường trước được mọ? vấn đề, hắn cho rằng nơ? nguy h?ểm là nơ? an toàn nhất. Không chút do dự, Nhữ M?nh T?ến lần mò từ TP.HCM để về Bắc G?ang thăm ngườ? tình sau mấy tháng trờ? xa cách. Đúng thờ? đ?ểm hắn đến gặp mặt bạn gá? tạ? quê nhà Lục Ngạn thì bị bắt.  Mặc dù Nhữ M?nh T?ến đã có vợ và 3 con, nhưng do số t?ền ph? pháp k?ếm được quá dễ dàng nên hắn lập bồ nhí. Và chính từ cô bồ này mà y đã sa lướ? pháp luật.

Tạ? cơ quan đ?ều tra Nhữ M?nh T?ến kha?: Số t?ền USD g?ả y mua của một ngườ? để bán k?ếm lờ? và b?ết ngườ? này từng mua USD g?ả từ Trung Quốc về V?ệt Nam. Cũng theo thượng tá Phạm Anh Tú, "h?ện nay, vụ án đang t?ếp tục đ?ều tra mở rộng và tô? t?n chắc rằng còn có những đố? tượng khác, đứng phía sau đường dây lưu hành t?ền g?ả trên. Nhưng h?ện tạ? chúng chưa xuất đầu lộ d?ện. Đó là thách thức không nhỏ đố? vớ? cơ quan đ?ều tra", thượng tá Anh Tú nhận định.

Cũng theo nhận định của cơ quan đ?ều tra, vụ án không chỉ có những đố? tượng trong nước mà có cả yếu tố nước ngoà?, do đó cần sự phố? hợp g?ữa ha? quốc g?a. Ngày  26/9/2013, cơ quan cảnh sát đ?ều tra công an tỉnh Bắc G?ang ra quyết định,  khở? tố bị can đố? vớ? Nhữ M?nh T?ến.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, CQĐT đã mất rất nh?ều thờ? g?an, công sức nên sau kh? bắt được đố? tượng Nhữ M?nh T?ến, bộ Công an đã  khen thưởng kịp thờ? để động v?ên khích lệ t?nh thần đố? vớ? tập thể PC46 nó? chung và cá nhân thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng  PC46 và th?ếu tá Phạm Anh Tú. Lãnh đạo công an tỉnh Bắc G?ang cũng quyết định thưởng bằng khen đố? vớ? tập thể PC46.

Vậy a? đã đứng đằng sau đường dây USD "khủng"? H?ện cơ quan chức năng đang t?ếp tục đ?ều tra mở rộng, làm rõ. Báo Đờ? sống và Pháp luật sẽ thông t?n sớm nhất tớ? bạn đọc kh? có kết luận của cơ quan đ?ều tra.          

Lương L?ễu -Trần Hả?